Две группы хакеров ответственны за 60% всех взломов криптобирж

Согласно новым исследованиям, на сегодняшний день две группы ответственны за большинство взломов на криптовалютных биржах.

Chainalysis, поставщик программного обеспечения для анализа блокчейнов, опубликовал отчет, в котором указывается, что две «выдающиеся, профессиональные» преступные группы стоят по меньшей мере за 60% всех публично зарегистрированных крипто-хаков, общим объемом около $1 млрд.

«В среднем, взломы, которые мы проследили от двух известных хакерских групп, уносили с бирж $90 млн за раз. Хакеры, как правило, перемещают украденные средства через сложную систему кошельков и бирж, пытаясь скрыть преступное происхождение средств»

Фирма назвала группы «Альфа» и «Бета», причем первая была «гигантской, жестко контролируемой организацией, частично движимой не денежными целями», а вторая — «менее организованной и небольшой, полностью ориентированной на деньги».

Chainalysis проанализировали крипто-транзакции групп и обнаружили, что Альфа быстро перемещает средства после их кражи с «чрезвычайно высоким» средним числом перемещений средств — один из взломов включал до 15 000 переводов. Альфа также конвертирует до 75% украденных криптовалют в наличные деньги за 30 дней.

Группа Бета сравнительно медленная и ждет 6–18 месяцев, прежде чем обналичить украденные криптовалюты. И когда они решают обналичить средства, то быстро обращаются к одной криптобирже, обналичивая более 50% средств в течение нескольких дней. В одном примере Бета обналичила около $32 млн за раз.

Chainalysis также обнаружил, что количество мошенников в эфириуме увеличивается, хотя их масштабы меньше.

«В 2018 году только 0,01% эфира было украдено в результате мошенничества на сумму $36 млн, что вдвое больше, чем $17 млн в 2017 году»

Злоумышленники также, по-видимому, не подвержены влиянию медвежьих настроений. В отчете говорится, что в 2018 году, когда цена на BTC упала примерно на 80%, «активность рынка даркнета почти удвоилась».

«Преступления по криптовалюте становятся частью традиционных преступлений, и мы считаем, что эта тенденция сохранится в 2019 году», — сказали в компании. «Участникам рынка криптовалют понадобятся передовые технологии и следственный анализ, чтобы дать отпор»

Важные новости криптовалютной индустрии в нашем телеграм-канале: t.me/jl_tiorav