Два человека, один мошенник: Как самозванцу удалось привлечь $31 млн. на ICO Blockchain Terminal

На бумаге Blockchain Terminal (BCT) кажется отличной идеей. У проекта есть «звёздная команда», продукт, который может стать конкурентом терминала Bloomberg, и $31 млн., который удалось привлечь в ходе ICO. Основателю удалось собрать вокруг себя людей, которые боролись за право инвестировать в очень перспективный продукт для следующего поколения трейдеров — новаторский с технической точки зрения, и в то же время хорошо знакомый финансистам с Уолл-стрит.

Тем не менее, многие бывшие сотрудники BTC говорят, что проект — скам, а его основатель, спокойный бородатый канадец, — самозванец, который сидел в тюрьме за финансовые махинации.

На волне криптобума в конце 2017 года этот канадец убедил крупных инвесторов из Азии и Австралии вложить миллионы в токенсейл, нацеленный на разработку нового терминала. Компания отправляла свои терминалы в десятки известных криптовалютных хедж-фондов. Но, по словам бывших сотрудников и инвесторов, сам продукт (как и компания в целом) был лишь витриной.

Во главе стартапа стоял Боаз Манор. Работая под псевдонимом Шона Макдональда, Манор несколько месяцев обманывал всех: сотрудников BCT, инвесторов и потенциальных клиентов.

Просто Бо

Шон Макдональд — призрак. Поиск в интернете указывает на нескольких случайных людей (скромный профиль в AngelList и бесчисленные ссылки на футболиста Шона Макдональда из Wigan Athletic).

Впервые Макдональда заметили в Нью-Йорке в конце 2016 года. По словам управляющего одного хедж-фонда, до Blockchain Terminal Макдональд хотел купить SkyBridge Capital Энтони Скарамуччи. Это был высокий парень с длинной бородой и кучей денег. После отказа Скарамуччи Шона посетила идея создания терминала для криптотрейдеров. Конкурент вездесущего терминала Bloomberg (который сделал бывшего мэра Нью-Йорка Майка Блумберга миллиардером) должен был предоставлять самые свежие данные крипторынка для Уолл-стрит.

В целом, это был очередной стартап с командой разработчиков и кучей промо-роликов. Проект стал популярным благодаря пиар-команде CreateARipple, которая разработала для BCT сайт и занималась продвижением в СМИ (хотя обзоры были не всегда положительными). Один из бывших сотрудников говорит:

Это обычная компания. Они на самом деле нанимали настоящих сейлов и разработчиков.

Blockchain Terminal имел все признаки добросовестного техно-стартапа с крутым офисом и президентом, а также связами на Уолл-стрит и перспективным продуктом. Но многие сотрудники замечали во всём этом несколько подозрительных моментов. Никто не знал, кто такой Шон Макдональд, какое у него прошлое. Всякий раз, когда Шона кто-то спрашивал об этом, он игнорировал их.

Через несколько месяцев работы компании открылась большая тайна. Работники Blockchain Terminal узнали, что Макдональд — это Боаз Манор, управляющий активами из Канады. Боаз — Бо для друзей — был «золотым парнем», управлявшим компании Portus Alternative Asset Management, которая на пике оценивалась в $800 млн.

Как сообщает The Star, Portus незаконно присвоил около $106 млн; $8,8 млн. было отправлено компаниям в Гонконге на покупку бриллиантов. Согласно судебным документам, бриллианты были присвоены сестрой Манора (драгоценности до сих пор находятся в розыске).

Суд Квебека запретил Манору заниматься деятельностью в сфере финансов и приговорил его к четырем годам тюремного заключения. Тюрьма убрала его из поля зрения, и многие подумали, что он ушёл из финансов навсегда.

Но уходить Манор не собирался. Он просто стал другим человеком.

Шон Макдональд

Шон Макдональд управлял Blockchain Terminal, умело скрывая своё настоящее имя. Он отрастил бороду и закрасил свои рыжие волосы. Компанию Манор взял под свой абсолютный контроль.

«Как только я увидел эту фотографию Боаза, я чуть не наложил в штаны», — сказал один из менеджеров хедж-фонда, который узнал в нём Макдональда. Юрист Дэвид Сильвер говорит:

В соответствии с законодательством США о ценных бумагах генеральный директор компании, привлекающей средства инвесторов, обязан предоставлять правдивую и точную информацию. Изменение имени, сокрытие запрета на финансовую деятельность в Канаде, а также судимости и четыре года тюрьмы будут квалифицироваться как существенное искажение информации.

Боб Бономо, бывший IT-директор в компании Alliance Bernstein, управляющей активами на $500 млн., присоединился к Blockchain Terminal в конце 2017 года.

Бономо руководил BCT в качестве президента дочерней компании CG Blockchain. Сегодня он вычеркнул все упоминания о Blockchain Terminal из своего профиля в LinkedIn. В интервью для Financial Post Бономо сказал: «Должность президента была только номинальной. Я не имел никакого отношения к управлению финансами, операциями или персоналом компании, а также не имел полномочий для принятия решений».

Бывшие сотрудники, работающие над продуктом компании, говорят, что основная цель продукта заключалась в создании пользовательского интерфейса, хотя внешне он продавался как инструмент институционального уровня, который мог бы переманить Уолл-стрит на волатильный рынок криптовалют. Бономо говорил:

Мы полагаем, что в течение следующих нескольких лет произойдет конвергенция, благодаря которой цифровые валюты, как новый класс активов, будут интегрированы в традиционные процессы, системы, а также инвестиционные портфели.

Терминал (стоимостью $999) включал 32-дюймовый «HD Terminal» с беспроводной мышью и клавиатурой, а также аппаратный приватный ключ.

Продукт был ориентирован на криптовалютные хедж-фонды, которые, впрочем, не слишком хорошо отзывались о компании. Один из управляющих хедж-фонда говорит:

Они отправили нам терминал для бесплатного тестирования, но забыли установить его, и он просто лежал у нас в течение трёх месяцев. Мы настояли на том, чтобы они забрали его обратно.

«Они отправили нам терминал и сказали, что свяжутся с нами по поводу его установки. Это заняло шесть месяцев», — сказал другой управляющий.

В бета-тестировании приняли участие 20 криптовалютных хедж-фондов, включая Dichotomy Capital и Zega Financial. Большинство хедж-фондов не ответили на запрос о комментариях.

Команда отличников

Согласно рекламным обзорам, команда BCT состояла из «докторов наук и высококвалифицированных специалистов». Среди них были Аднан Али, Даниэль Арайя, Александр Богичевич, Эд Саппин и Андрей Панков.

В феврале CG Blockchain объявила о партнерстве с Factset, крупным провайдером финансовых данных, для предоставления клиентам доступ к криптопродуктам CG Blockchain. Это вместе с продвижением на Уолл-стрит добавляло больше доверия к продукту компании.

«Криптотрейдерам это очень облегчало торговлю, потому что вы получали всю информацию в одном месте. У вас есть чаты и все типы потоков новостей», — говорил Майкл Капонити из Archimedes Fund Management.

Команда была очень активной, а поддержка отвечала практически на каждый вопрос в социальных сетях. В сабреддите r/blockchainterminal велось оживлённое обсуждение перспективности нового трейдингового инструмента для профессиональных инвесторов.

В СМИ продукт компании также вызывал восторг. Джон Райс, редактор Crypto Briefing, в своей статье написал, что «Blockchain Terminal представляет собой качественный скачок в криптоиндустрии» (статья была удалена). Ран Нойнер, ведущий программы CryptoTrader на CNBC, написал такой твит:

Сегодня увидел демо-версию системы Blockchain Terminal. Это действительно продвинутый продукт с множеством инструментов. Он также имеет инструмент глубины рынка на всех биржах. Если вы серьёзный трейдер (торгующий в фонде или с большим портфелем) — пишите мне в Твиттер, и мы сможем вам его отправить.

Нойнер утверждает, что был инвестором в ICO. Источники сообщают, что он вложил $1,3 млн. Сам Нойнер не ответил запрос о комментариях.

Подробней о токенсейле

Как и всем порядочным блокчейн-компаниям, Blockchain Terminal нужен был свой токен. Токен BCT должен был служить ключом, открывающим расширенные функции и инструменты платформы. В white paper говорится:

Токен BCT обеспечивает доступ ко всем функциям и инструментам, а также повышает удобство использования Blockchain Terminal. С помощью токена BCT пользователи могут получить доступ к приложениям и инструментам, которые предлагает Blockchain Terminal Fundstore.

ICO стартовало в сентябре 2017 года, в ходе которого Компания предложила 510 млн. токенов. По словам одного из менеджеров хедж-фонда, главная задача компании заключалась в том, чтобы заставить всех скупать токены и увеличивать их стоимость. BCT позиционировался как «резервная валюта для трейдеров».

В ходе токенсейла компания привлекла множество консультантов мирового уровня. Советниками BCT были Тодд Рупперт, бывший президент и генеральный директор T. Rowe Price Global Investment Services, Скотт Уолкер, генеральный директор DNA и Джеймс Дуплесси, бывший менеджер Citigroup и инвестор в Pangea Investments. Полный список советников можно посмотреть здесь.

Желающих поучаствовать в ICO становились всё больше и больше — ведь им предлагали конкурента Bloomberg. Звёздная команда пообещала, что сможет осуществить мечту инвесторов. Но ситуация резко изменилась после ухода из компании Бономо. Через несколько недель сотрудники узнали, кто такой Манор.

Неизвестно, где именно сейчас находится Манор, но проект продолжает жить с новым лидером и под новым названием — BCT Inc. В конце октября BCT анонсировала планы запустить продажи своего продукта.

«Разработка интегрированной блокчейн-платформы для институциональных организаций представляет собой сложную техническую задачу», — написал генеральный директор BCT Джош Деттман. «Тем не менее, я чувствую сильную гордость за то, что являюсь частью команды, которая упорно преодолевает эти трудности».

Закончить эту историю хотелось бы цитатой из выпускного альбома Манора/Макдональда:

В будущем я вижу множество драгоценных камней, бриллиантов и рубинов, которые переливаются радужными красками… и парня Луи, который кричит: «Положи камни в желтую сумку, бриллианты — в зелёную, и уходим, пока нас не поймали!

Источник