Румынская газета Cluj рассказала подробности в деле директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора, который, как писал наш сайт, на прошлой неделе был арестован и ожидает экстрадиции в США.
Как установило следствие, Нистор входил в состав группировки, которая занималась разновидностью интернет-мошенничества, известного как фишинг, на территории США в 2014-2015 гг. – в ту пору, когда биржа CoinFlux только начинала свою деятельность. Правоохранители Кентукки предъявили обвинения 14 гражданам Румынии. Влад Нистор привлёк к себе повышенное внимание лишь в силу своих бизнес-связей и того факт, что до ареста пользовался безупречной репутацией.
Правоохранители полагают, что Нистор сотрудничал с несколькими активными киберпреступниками, оказывая им услуги консультанта в Telegram, и помогал отмывать прибыли. Члены группировки осуществили несколько схем фишинга в США; некоторые из них даже приезжали в Америку ради вящего успеха.
В отчёте правоохранительных органов сообщается:
«..преступники использовали преимущественно две схемы – фишинг или фейковую рекламу товаров (через eBay или другие аналогичные сетевые площадки). Например, они рассылали письма электронной почты, в которых просили пользователей предоставлять им конфиденциальные сведения, обещая «призы», или запугивали тем, что данные «утрачены» в силу технических сбоев. В письмах присутствовали веб-адреса, содержащие клоны финансовых или торговых институтов».
Украденные средства преступники отмывали с помощью биржи CoinFlux. Одного факта отмывания средств, как правило, недостаточно, чтобы обвинить оператора биржи, поскольку большинство бирж заключают с пользователями соглашение, по условиям которого последние обязуются не заниматься нелегальной деятельностью, а биржа освобождается от ответственности в случае, если клиенты нарушают обещание. Учитывая, что биржи выполняют законы о верификации тождества клиентов и борьбе с отмыванием денег, обычно они считаются невиновными. Однако Влад Нистор активно сотрудничал с преступниками, помогая им отмывать прибыли через возглавляемую им биржу.
Как пишет Cluj, суд позволил Нистору и его адвокатам до 20 декабря предъявить аргументы в пользу того, почему его не следует экстрадировать в США.
Сейчас Нистор технически находится на свободе под залог, но ему запрещено в любой форме использовать биткоины или другие криптовалюты, и по первому требованию он обязан появляться в суде.
Суд уже принял решение об экстрадиции трёх членов ОПГ: Попеску Богдана-Штефана, Добрицы Алин-лонут и Флорин Арват.
Эти люди осуществляли криминальные схемы непосредственно на территории США. Юристы и власти Румынии должны установить, нарушил ли Нистор законы США в мере, достаточной для его экстрадиции в Штаты.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…