Директор румынской криптобиржи помогал отмывать похищенные в США средства

Румынская газета Cluj рассказала подробности в деле директора криптовалютной биржи CoinFlux Влада Нистора, который, как писал наш сайт, на прошлой неделе был арестован и ожидает экстрадиции в США.

Как установило следствие, Нистор входил в состав группировки, которая занималась разновидностью интернет-мошенничества, известного как фишинг, на территории США в 2014-2015 гг. – в ту пору, когда биржа CoinFlux только начинала свою деятельность. Правоохранители Кентукки предъявили обвинения 14 гражданам Румынии. Влад Нистор привлёк к себе повышенное внимание лишь в силу своих бизнес-связей и того факт, что до ареста пользовался безупречной репутацией.

Правоохранители полагают, что Нистор сотрудничал с несколькими активными киберпреступниками, оказывая им услуги консультанта в Telegram, и помогал отмывать прибыли. Члены группировки осуществили несколько схем фишинга в США; некоторые из них даже приезжали в Америку ради вящего успеха.

В отчёте правоохранительных органов сообщается:

«..преступники использовали преимущественно две схемы – фишинг или фейковую рекламу товаров (через eBay или другие аналогичные сетевые площадки). Например, они рассылали письма электронной почты, в которых просили пользователей предоставлять им конфиденциальные сведения, обещая «призы», или запугивали тем, что данные «утрачены» в силу технических сбоев. В письмах присутствовали веб-адреса, содержащие клоны финансовых или торговых институтов».

Украденные средства преступники отмывали с помощью биржи CoinFlux. Одного факта отмывания средств, как правило, недостаточно, чтобы обвинить оператора биржи, поскольку большинство бирж заключают с пользователями соглашение, по условиям которого последние обязуются не заниматься нелегальной деятельностью, а биржа освобождается от ответственности в случае, если клиенты нарушают обещание. Учитывая, что биржи выполняют законы о верификации тождества клиентов и борьбе с отмыванием денег, обычно они считаются невиновными. Однако Влад Нистор активно сотрудничал с преступниками, помогая им отмывать прибыли через возглавляемую им биржу.

Как пишет Cluj, суд позволил Нистору и его адвокатам до 20 декабря предъявить аргументы в пользу того, почему его не следует экстрадировать в США.

Сейчас Нистор технически находится на свободе под залог, но ему запрещено в любой форме использовать биткоины или другие криптовалюты, и по первому требованию он обязан появляться в суде.

Суд уже принял решение об экстрадиции трёх членов ОПГ: Попеску Богдана-Штефана, Добрицы Алин-лонут и Флорин Арват.

Эти люди осуществляли криминальные схемы непосредственно на территории США. Юристы и власти Румынии должны установить, нарушил ли Нистор законы США в мере, достаточной для его экстрадиции в Штаты.

Источник