обсудил требования к банкам по внедрению эффективных систем по противодействию отмыванию денег (AML).
Правила FinCEN обязуют финансовые учреждения выявлять и сообщать о подозрительной деятельности, в том числе об использовании пластиковых карт для отмывания денег, способах уклонения от санкций и запретов, а также о других незаконных действиях, связанных с финансами. Однако для руководства многих банков до сих пор остается не ясным, как эти правила касаются работы с виртуальными валютами.
Директор FinCEN призвал банки пересмотреть свои процедуры AML и усилить их, особенно в отношении работы с криптовалютами. Он также заявил, что если банки не будут уделять внимание этим проблемам, то «им уделят внимание проверяющие». Бланко подчеркнул:
«Рискам, связанным с криптовалютами, подвержены не только биржи. Эти риски характерны как для компаний, оказывающих финансовые услуги, или криптовалютных бирж, так и для банков. Проверяющие и FinCEN обязательно спросят вас о борьбе с такими рисками при оценке процедур AML». Стоит отметить, что, согласно исследованию финансовой разведки Мексики, именно банки чаще всего используются для отмывания денег. К аналогичным выводам пришли и исследователи международной платежной системы SWIFT.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…