Министерство внутренней безопасности США (DHS) будет отслеживать нелицензированные криптовалютные фирмы, связанные с P2P-площадками, онлайн-форумами и рынками даркнета.
Как отмечает DHS, эти компании давно представляют собой «серьезную проблему для правоохранительных органов» и Сети по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN).
О новых программах стало известно из бюджета на 2021 финансовый год, который DHS опубликовало на прошлой неделе. В департаменте есть несколько программ, которые нацелены на отслеживание деятельности, связанной с криптовалютами. Среди них – Программа криптовалютных расследований (CIP), разработанная Центром по борьбе с контрабандой наличных денег (BCSC).
По данным DHS, «большая часть этих нелицензированных сервисов занимается отмыванием доходов от наркотиков, включая незаконный оборот опиоидов». Ранее Иммиграционная и таможенная полиция США (ICE) под эгидой DHS несколько раз выражала обеспокоенность по поводу P2P-платформ. Служба отмечает, что нелицензированная P2P-деятельность представляет собой «серьезную проблему для правоохранительных органов».
Согласно заявлению ICE, «биткоин и другие виртуальные валюты являются предпочтительным способом оплаты на рынках даркнета. Нелицензированные P2P-обменники обычно получают BTC от продажи нелегальных товаров и услуг на теневых рынках». В связи с новой инициативой Министерства внутренней безопасности ICE утверждает:
Биржи валют, включая криптовалютные площадки, в США считаются сервисами по осуществлению денежных переводов и обязаны регистрироваться и соблюдать правила противодействия отмыванию денег. В соответствии с федеральным законом они должны зарегистрироваться в FinCEN как предприятие, оказывающее услуги, связанные с денежными переводами.
ICE отмечает, что нынешняя нормативно-правовая база США не охватывает весь спектр криптовалютных операций, которые осуществляются незаконно. При этом ранее власти США уже неоднократно привлекали к ответственности владельцев криптовалютных фирм за управление нелицензированными компаниями, предоставляющими услуги денежных переводов.
Напомним, что ранее в этом месяце по этому и ряду других обвинений был арестован гражданин США Ларри Дин Хармон (Larry Dean Harmon), а в прошлом году жителю Нью-Джерси было предъявлено обвинение в создании нелицензированного обменника BTC.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…