Дамп PlusToken продолжается: из кошелька PlusToken переведено $ 100 млн. Ethereum (ETH)

Сага с одним из крупнейших мошеннических проектов в мире криптовалют продолжается. Чиновники PlusToken были арестованы несколько месяцев назад, но недавний отчет показывает, что Ethereum стоимостью более 100 миллионов долларов был переведен с кошелька компании на неизвестный.

$ 100 в ETH переведены с PlusToken

Популярный ресурс по мониторингу криптовалюты, Whale Alert, недавно получил крупную транзакцию в 789 525 ETH на сумму более 105$ миллионов. Что бросается в глаза, так это то, что он возник из кошелька PlusToken.

Сделка состоялась ранее сегодня; однако адрес получателя неизвестен. Поскольку уже шесть членов первоначальной команды были арестованы, сообщество предполагает, что по крайней мере один все еще находится на свободе и в настоящее время получает доступ к фондам.

Предполагаемая история мошенничества PlusToken

PlusToken увидел свет в качестве кошелька криптовалюты, который действительно может обеспечить высокую доходность для своих пользователей. Все, что им нужно было сделать — это купить крипто-токены PLUS с Биткоин и Ethereum, и прибыль будет генерироваться «обменной прибылью, доходами от майнинга и реферальными выгодами».

Несмотря на то, что в данный момент это может показаться странным, PlusToken стал популярным в Китае, будучи зарегистрированным на нескольких биржах в стране. Более того, цена достигла 350$ за токен, прежде чем он начал таять, поскольку сообщество начало замечать нарушения, и власти начали расправляться с ним.

Пекин заявил, что «ПлюсТокен» является незаконной схемой Понци, и китайские правоохранительные органы отправились в Вануату, чтобы произвести вышеупомянутый арест шести человек. Позже полицейские выслали их всех в материковый Китай.

После арестов в отчете Chainalysis было обнаружено, что по меньшей мере 800 000 ETH и 45 000 BTC были переведены из официальных кошельков PlusToken на собственные адреса мошенников для отмывания. В нем также говорится, что еще 790 000 ETH были оставлены нетронутыми в другом кошельке, что может стать основной транзакцией сегодняшнего дня.

Является ли PlusToken виновным в падении цен?

Рынок криптовалюты потерял около 12$ миллиардов от общей рыночной капитализации после нескольких дней подряд отрицательных колебаний цен. Например, цена Биткоин достигла 6400$, в то время как Ethereum опустился ниже 120$, Litecoin — на 35$ и более.

Тот же отчет был выпущен за несколько часов до начала снижения цен, и он также показывает, что за таким падением может стоять ликвидация такого значительного количества криптовалют.

Согласно ей, мошенники обналичили 185$ миллионов похищенных цифровых активов с помощью внебиржевых брокеров. Тем не менее, Chainalysis не смог точно подтвердить, виновата ли ликвидация в снижении цен, но отметил, что это правдоподобно: