По данным отчета CipherTrace, за пять месяцев 2020 года общая сумма украденных криптоактивов достигла $1.36 млрд. При этом объем «грязных» криптовалют на биржах снизился.
CipherTrace проанализировала международные криптовалютные биржи на наличие транзакций с незаконно полученными цифровыми активами. Компания обнаружила, что финские площадки для обмена криптовалют занимают первое место по получению «грязных» биткоинов. 12.01% поступающих туда BTC имеют незаконное происхождение, причем 99% приходятся на P2P-платформу LocalBitcoins. Других крупных платформ для торговли криптовалютами в Финляндии нет.
Второе место занимают российские платформы — 5.23% от всех полученных ими средств ранее использовались в даркнете или получены в результате атак хакеров и программ-вымогателей. Далее следуют английские биржи, чей показатель получения «грязных» криптоактивов составляет 0.69%. При этом доля нелегально полученных криптовалют на немецких, японских и американских биржах менее 0.1%.
В 2019 году объем цифровых активов, полученных преступным путем, сократился на биржах вдвое по сравнению с 2018 годом. В прошлом году количество активов, поступивших на биржи из нелегальных источников, составило лишь 0.17%. В течение последних трех лет количество таких цифровых активов на криптовалютных площадках значительно снизилось. Это обусловлено ужесточением требований к процедурам KYC/AML и внедрением Пятой директивы Европейского Союза по борьбе с отмыванием денег (AMLD5).
Однако CipherTrace сообщила, что за последние пять месяцев количество мошеннических схем и хакерских атак с целью кражи криптовалют увеличилось. На сегодняшний день объем криптоактивов, украденных в 2020 году, составляет $1.36 млрд по сравнению с $4.5 млрд за весь 2019 год.
По мнению аналитиков, увеличению этого показателя способствовал не только коронавирусный кризис, но и криптовалютная пирамида Wotoken в Китае. Проект обещал инвесторам баснословную прибыль при использовании несуществующего алгоритмического программного обеспечения для торговли. Как выяснилось, Wotoken был связан с создателями криптовалютного кошелька PlusToken, которых обвинили в краже клиентских активов на $3 млрд. Что касается проекта Wotoken, его организаторы присвоили цифровые активы более 715 тысяч жертв на сумму более $1 млрд.
Напомним, что в январе CipherTrace совместно с несколькими университетами представила бесплатную обучающую программу «Defenders League» для расследования случаев мошенничества с криптовалютами. А в апреле CipherTrace запустила сервис Armada для фильтрации банковской информации с целью поиска потенциально рискованных транзакций.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…