Аналитическая компания CipherTrace разработала инструмент Armada для отслеживания незаконных транзакций с криптовалютами через банки или другие финансовые организации.
Разработчики сообщили, что Armada будет фильтровать банковскую информацию — направление платежа и номера счетов — для поиска потенциально рискованных транзакций. Это могут быть платежи на криптовалютные банкоматы с целью отмывания денег. В отличие от других аналитических инструментов, в том числе и сервисов CipherTrace, отслеживающих незаконные транзакции только между цифровыми кошельками, Armada будет отслеживать подозрительные платежи с использованием банковских счетов.
По словам главного финансового аналитика CipherTrace Джона Джеффриса (John Jefferies), Armada «подключается» к банковским системам мониторинга транзакций. Используя алгоритмы кластеризации, метод машинного обучения и базу данных CipherTrace, в которых содержится информация о субъектах с высокой степенью риска, инструмент отслеживает незаконные транзакции. Вице-президент по управлению разработками продукта Кэтрин Уонис (Catherine Woneis) считает, что Armada поможет выявить лица и фирмы, осуществляющие расчеты с фиатными и цифровыми валютами, прикрываясь разными названиями.
В качестве примера CipherTrace привела случай с жителем Лос-Анджелеса Куналом Калрой (Kunal Kalra), который не имел лицензию на управление криптоматом и совершал незаконный обмен BTC на доллары. В августе прошлого года его обвинили в оказании платежных услуг наркоторговцам в даркнете, использовании поддельных наименований, банковские переводы на криптовалютную биржу Gemini и неизвестный криптомат с целью отмывания денег на сумму $25 млн.
CipherTrace пояснила, что Armada поможет банкам выявлять подобные транзакции и улучшить взаимодействие банков с легальными операторами криптоактивов. Как правило, такие поставщики услуг испытывают сложности с открытием и обслуживанием счетов, так как банки считают их высокорисковыми клиентами.
Осенью CipherTrace добавила на свою платформу поддержку более 700 криптовалют, включая USDT, LTC и ETH, а также множество токенов стандарта ERC-20, чтобы пользователи могли проверить их торговый объем на наличие потенциальных рисков.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…