CipherTrace: Масштабы крипто-преступности увеличились на 150% в 2019 году

Reuters со ссылкой на отчёт фирмы CipherTrace.

Потери от преступности в сфере цифровых активов достигли $4,4 млрд за девять первых месяцев текущего года, таким образом увеличившись больше чем на 150% по сравнению с $1,7 млрд за весь 2018 год.

«150-процентное увеличение краж криптовалют и мошенничества отражает приспособляемость преступников к более крупным и лучшим результатам, – заявил CEO CipherTrace Дэйв Джеванс. – Преступники охотятся за деньгами, а деньги здесь, ждут, когда их возьмут. От небольших атак обычно защититься легко, но направленные атаки оказываются гораздо более перспективными».

Два крупнейших инцидента стали ключевыми факторами роста убытков инвесторов. Вложения в пирамиду PlusToken, связанную с криптовалютным кошельком и биржей, стоили клиентам $2,9 млрд, а крах канадской торговой платформы QuadrigaCX унёс ещё $195 млн.

«Даже без учёта двух этих происшествий мы наблюдаем множество преступлений, оцениваемых в миллионы долларов США, – добавил Джеванс. – Существует относительно постоянный рост криминальной активности из года в год. Мы не думаем, что эта тенденция изменится в одночасье».

По словам CEO CipherTrace, преступления меньше $5 млн часто не привлекают общественного внимания, в то время как биржи и полиция заняты борьбой с более масштабными угрозами.

CipherTrace насчитала $15,5 млн убытков от краж и мошенничества во всём секторе за квартал, что стало самым низким значением за два года. Хотя участники отрасли могли получать меньше сообщений об успешных атаках, преступники уходят с «всё более существенными тачками денег».

Ранее CipherTrace отмечала, что основной тип преступности в крипто-секторе сместился с неприкрытого мошенничества в сторону экзит-скамов и прочих действий, осуществляемых инсайдерами, что говорит о лучшей защищённости бирж криптовалют от взломов.

«Сегодня организаторы атак стали более терпеливыми. Они готовы тратить больше времени в ожидании куша. Мы наблюдаем не только рост числа происшествий, превышающих $100 млн, но и осторожность тех, кто за ними стоит – они снимают небольшие суммы, чтобы не привлекаться к себе внимания», – заявил Джеванс.

Согласно отчёту, из 120 ведущих бирж криптовалют 65% используют слабые меры идентификации клиентов. «Не может быть никаких сомнений в том, что у этого явления будут свои последствия, так как регуляторы требуют глобального распространения идентификационной информации», – утверждает CipherTrace.