Преступления в сфере криптовалют привели к потере $4,52 млрд в 2019 году. Это в два раза больше, чем годом ранее.
Аналитическая компания CipherTrace опубликовала годовой отчет о преступлениях в сфере криптовалют. По данным отчета, в 2019 году в результате преступных действий были украдены $4,52 млрд, что на 160% больше, чем в 2018 году. Тогда потери от криптовалютных преступлений составили $1,74 млрд.
Основной удар пришелся на пользователей и инвесторов, ладеющих криптовалютами. В результате мошеннических действий в 2019 году объем украденных у них средств подскочил в 5 раз. Одновременно на 66% упал объем криптовалют, украденных в результате хакерских атак или прямых краж.
«Мы заметили существенный рост числа злонамеренных инсайдерских агентов, которые ведут мошенническую деятельность или организуют финансовые пирамиды, обманывая ничего не подозревающих вкладчиков», – сказал Дейв Джеванс, исполнительный директор CipherTrace.
Крупнейшими преступными кейсами 2019 года, в результате которых пользователи теряли принадлежащие им криптовалюты, стали финансовая пирамида PlusToken, которая стоила вкладчикам около $3 млрд, и банкротство канадской криптобиржи QuadrigaCX, в результате которого клиенты лишились доступа к $135 млн.
CipherTrace также обнаружил значительный объем полулегальных криптовалютных операций, которые проводятся через американские банки. Согласно отчету, типичный крупный банк США в год обрабатывает связанные с криптовалютой переводы стоимостью миллиарды долларов.
«Эти тайные операции создают риски соответствия требованиям AML (противодействия отмыванию денег), потому что преступники ищут способы отмывать незаконно полученные крипто прибыли», – говорится в отчете CipherTrace.
В частности, в связях с переводами криптовалют, полученных в результате незаконной деятельности, были замечены 10 крупнейших розничных банка США.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…