Согласно новому исследованию аналитической компании CipherTrace, 56% криптовалютных платформ вообще не выполняют процедуры «Знай своего клиента» (KYC) и правила по борьбе с отмыванием денег (AML).
CipherTrace проанализировала более 800 централизованных и децентрализованных (DEX) бирж, а также автоматизированных маркет-мейкеров. Наибольшее количество платформ со слабым KYC работают в России, США и Великобритании. 60% провайдеров криптовалютных сервисов в Европе и 70% бирж, которые работают на Сейшелах, также имеют слабые протоколы KYC/AML.
Исследование показало, что многие биржи не упоминают юрисдикцию, в которой они работают, на своем веб-сайте или в условиях обслуживания. Аналитики предполагают, что биржи намеренно скрывают свою юрисдикцию, поскольку 85% из них имеют слабые протоколы KYC.
Из 21 DEX, которые были проанализированы CipherTrace, 81% имеют слабые протоколы KYC или вообще их не используют.
CipherTrace отмечает, что другие DeFi-проекты, которые предлагают децентрализованные аналоги традиционных финансовых сервисов, потенциально могут подпадать под те же правила, что и регулируемые финансовые организации.
Генеральный директор CipherTrace Дэйв Джеванс считает, что разработчики DeFi-протоколов не будут подстраиваться под эти правила регулирования.
«Они не хотят иметь ничего общего с KYC», ― сказал Джеванс. «Они говорят, что просто пишут ПО, и ― хотя они получают от этого прибыль ― не ”управляют” им». Тем не менее, он считает, что DeFi не удастся надолго ускользнуть от регулирования.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…