Национальная полиция Испании арестован подозреваемый колумбийский наркоторговец, который, как утверждается, использовал криптовалюту для осуществления сделок. Испанская полиция работала в партнерстве с голландскими правоохранительными органами в течение по крайней мере двух лет по сбору всех разведданных, необходимых для поимки подозреваемого преступника в Малаге.Хотя испанская полиция до сих пор не идентифицировала этого человека, они утверждают, что он был членом колумбийского картеля Кали, когда-то крупнейшего по обороту наркотических средств в мире. Когда картель разволился после арестов и экстрадиций его лидеров в США, неизвестный начал новую жизнь в Европе.Но, по данным полиции, он не отказался от наркотрафика, и перешел от «прямого посредника» к отмывательу денег, созданию криптовалютной торговой компании. Подозреваемый, которого называют «выдающимся голландским наркоторговцем колумбийского происхождения», якобы помог отмыть криптовалюты на сумму более 6 миллионов евро. Хотя это песчинка по сравнению с тем, что картель отмывал еще в 1990-х годах своего расцвета.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…