Сообщается, что в Испании арестован голландский торговец наркотиками колумбийского происхождения. В ходе международной операции торговец был пойман на своей вилле в Марбелье, Малага, а полиция нашла несколько предметов роскоши, автомобили и наличные деньги. Его якобы подозревали в отмывании около 6 миллионов евро криптовалюте.Согласно официальному сообщению испанской полиции, гражданин Нидерландов был хорошо известен правоохранительным органам в течение длительного времени. Его личность остается анонимной, но в публикации говорится, что он какое-то время находился под прицелом полиции. Сообщается, что этот человек был партнером одного из самых разыскиваемых Интерполом преступников.Согласно отчету, задержанный был членом колумбийского картеля Кали и представлял известный наркосиндикат в Европе, Нидерландах и Великобритании.Расследование началось где-то в 2018 году, когда испанской полиции стало известно о существовании организованной преступной группы, базирующейся в провинции Малага. Сообщается, что банда была тесно связана с «историческими фигурами» колумбийского наркокартеля. Согласно отчету, мужчина недавно сбежал из Нидерландов и приехал в Испанию, чтобы спрятаться от полиции. Действия властей Нидерландов показали, что подозреваемый изменил свою деятельность с прямого посредничества в торговле наркотиками на отмывание денег, связанных с торговлей кокаином. По данным полиции, задержанный якобы создал компанию, занимающуюся торговлей криптовалютами. Власти подсчитали, что это лицо могло переместить более 6 миллионов евро, не заявив о них в налоговые органы Нидерландов.Во время совместной испано-голландской операции на вилле в Марбелье власти изъяли 85000 евро наличными, три машины, роскошные часы, кредитные карты, подключенные к счетам в криптовалюте, компьютеры и сотовые телефоны. В Нидерландах полиция изъяла криптовалюту на сумму 170 тысяч долларов. В ходе другого недавнего расследования суд Роттердама приговорил двух человек по обвинению в отмывании денег, при этом власти, как сообщается, арестовали BTC на сумму около 29 миллионов евро.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…