Нью-йоркская аналитическая фирма опубликовала три новых сводки Crypto Intelligence Briefs , которые призваны пролить свет на механизмы, используемые для незаконных транзакций в цифровой валюте.
В то время как ни одна из перечисленных в отчете фирм в настоящее время не находится под следствием, Chainalysis заявил, что публикует информацию в поддержку деятельности правоохранительных органов, расследующих преступления в сфере цифровых валют.
В своем первом брифинге Chainalysis рассказывает о Black Host, хостинг-провайдере, который называет себя «пуленепробиваемым», предлагая безопасный анонимный хостинг. В рамках своего предложения Black Host поддерживает криптографические платежи за свои услуги, что само по себе является еще одним фактором сохранения конфиденциальности пользователей. Краткое описание демонстрирует, что Black Host использовался хакерами, связанными с адресом BTC Lazarus Group, известной северокорейской киберпреступной группировкой.
Второй бриф указывает на иранскую биржу Farhad Exchange, которая предлагает транзакции в цифровой валюте в Иране и России, несмотря на крипто-санкции этих государств. Приблизительно 20,000 адресов BTC были обнаружены Chainalysis, которые связаны с этой биржей и могут нарушать международные нормы, не исключая возможность участия эти адресов в другой преступной деятельности.
Третий брифинг посвящен FutureNet, польской компании, предположительно являющейся схемой Понци. Chainalysis показывает сеть компаний, которые были созданы для того, чтобы замаскировать деятельность FutureNet и предоставить то, что в отчёте называют «правом на законность» для мошенников.
Каждая из сводок содержит подробные сведения об исследованиях Chainalysis, которые правоохранительные органы и другие агентства по соблюдению смогут использовать в любых будущих расследованиях.
Согласно Chainalysis, решение о публикации было основано на желании показать свою работу по выявлению тех компаний, которые могут быть вовлечены в преступления с использованием цифровой валюты.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…