Фирма блокчейн-анализа Chainalysis говорит, что в 2019 преступники обналичили $2,8 млрд. в биткоинах через внебиржевых брокеров (OTC).
По данным Chainalysis, более половины незаконных транзакций проходило через OTC-сервисы Binance и Huobi.
Услуги внебиржевых брокеров используются при обмене больших объёмов криптовалюты. Однако, по некоторым данным, такой трафик через централизованные биржи – это лишь небольшая часть незаконных транзакций, общий объём которых практически невозможно оценить.
Законными внебиржевыми сервисами могут управлять такие компании, как Coinbase и Kraken, однако эта ниша заполнена множеством «плохих игроков», которые пока пользуются относительно свободными правилами.
Внебиржевых брокеров, которые содействуют незаконной деятельности, условно называют группой «Rogue 100». Они контролируют биткоин-кошельки и предлагают простой способ конвертировать средства, чем и пользуются преступники.
«Rogue 100 – это чрезвычайно активные трейдеры, которые оказывают огромное влияние на экосистему криптовалют. Ежемесячно, с конца 2017 года, они получали стабильно растущие суммы в криптовалюте; их активность в этом году взлетела до небес».
Компания также говорит, что на «Rogue 100» приходится около 1% всех биткоин-транзакций.
По оценкам Chainalysis, 70% всех незаконных операций через OTC приходятся на сингапурскую криптобиржу Huobi. Некоторые «менее важные игроки» обналичивают средства через Binance, говорит компания.
Кроме того, Chainalysis предполагает, что с этими биржами могут работать и другие коррумпированные OTC-брокеры (кроме «Rogue 100»), которых «ещё предстоит определить».
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…