Chainalysis предупредила клиентов о рисках взаимодействия с биржей BitMEX

The Block. 5 октября Chainalysis связалась с клиентами, в число которых входят государственные ведомства, банки и биржи, чтобы проинформировать их о своей оценке BitMEX. Связанные с BitMEX переводы теперь будут вызывать срабатывание предупреждений в инструментах мониторинга Chainalysis. Этому предшествовали обвинения, предъявленные властями США BitMEX и ее руководству. «Любые переводы с 1 октября и позднее должны считаться высокорисковыми. Команды по правовому соответствию также должны обратить внимание на более ранние переводы», – пишет Chainalysis. Представитель компании пояснил, что клиенты сами вольны выбирать свою открытость к риску, однако «по общему правилу в целях защиты их от репутационных и прочих рисков мы считаем образования, в отношении которых были выдвинуты обвинения по уголовным статьям, высокорисковыми». Согласно The Block, это изменение может повлиять на готовность клиентов Chainalysis взаимодействовать с активами, имеющими отношение к BitMEX. Один из трейдеров назвал новый статус BitMEX в системе Chainalysis «похоронным звоном». «Не могу представить, чтобы какое-либо серьезное учреждение продолжало торговать там», – заявил CEO конкурирующей платформы LMAX Group Дэвид Мерсер. Представитель BitMEX так прокомментировал последние события: «Мы об этом осведомлены и ведем переговоры с Chainalysis. Тем временем, BitMEX продолжает работать в обычном режиме. Все активы остаются в безопасности, а вывод средств проводится в соответствии с нашим нормальным распорядком».

Интересное по теме