Нью-Йоркская блокчейн-аналитическая компания Chainalysis намерена обеспечить криптовалютную биржу Bitfinex своим решением для противодействия отмыванию денег.
В пресс-релизе, опубликованном 12 января, обе компании заявили о совместных усилиях, подчеркнув, что это решение не повредит конфиденциальности, но поможет Bitfinex разобраться с плохими игроками на платформе.
Chainalysis – одна из самых популярных компаний в области блокчейн-разведки, предлагает решения, вроде, собственного инструмента KYT (Know Your Transaction – Знай свои транзакции) – которые позволяют компаниям, правительствам и правоохранительным органам контролировать транзакции на блокчейне и отслеживать потенциально незаконную деятельность.
В начале этого года они расширили свои возможности мониторинга, теперь это не только биткоин (BTC), но и еще 41 криптовалюта, включая эфир (ETH), Bitcoin Cash (BCH), Litecoin (LTC), токенами ERC-20, такие, как Maker (MKR) и Dai (DAI) и различные стейблкоины, а также токен Tether (USDT).
В пресс-релизе говорится, что по замыслу, с технологией Chainalysis Bitfinex сможет использовать возможности мониторинга в онлайн-режиме для выявления людей с высоким уровнем угрозы и большими объемами транзакций. Автоматизированные и детализированные инструменты могут помочь бирже лучше распределить ресурсы, применять политику соблюдения норм и решительно противодействовать финансовым преступлениям.
Bitfinex начала искать пути, чтобы улучшить свое соответствие требованиям после месяцев затяжных юридических трудностей.
Среди них был и иск против Bitfinex, Tether и материнской компании iFinex от генеральной прокуратуры Нью-Йорка о том, что они потеряли $850 млн клиентских и корпоративных средств, а затем пытались перекрыть предполагаемый дефицит.
В октябре прокуратура США в южном округе Нью-Йорка предъявила обвинения довольно противоречивому теневому платежному процессору Crypto Capital, который в Панаме получил обвинения по трем уголовным делам. Из собственных слов представителей биржи, Crypto Capital “несколько лет обрабатывал определенные средства для и от имени Bitfinex”. Bitfinex заявляет, что она сама является жертвой мошенничества.
В прошлом месяце Bitfinex отклонили другой иск как “корыстный и безосновательный”. Биржа снова возразила, что эмиссия Tether была использована для манипулирования криптовалютными рынками.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…