Как заявляет в своем отчете аналитическая компания Chainalysis, более строгое регулирование и правоприменение могут сдерживать активность криптовалютных преступников.
В отчете фирмы State of Crypto Crime
содержится анализ незаконной деятельности в индустрии криптовалют за прошедший год. Chainalysis обнаружила, что хотя количество BTC, используемых криминальными структурами, выросло в 2019 году, на них по-прежнему приходится всего 0.08% от общего числа транзакций в BTC за этот период.
И хотя в прошлом году в центре внимания индустрии находились взломы бирж и атаки на них, «мошенничество было безусловно самой прибыльной категорией криптовалютных преступлений в 2019 году», говорится в отчете.
Согласно отчету, мошенники заработали около $4.3 млрд в криптовалютах из примерно $6 млрд, полученных от незаконной деятельности в индустрии в прошлом году. В целом, мошенники были ответственны за убытки в $8.6 млрд в криптоактивах, а прочие преступления, включая взломы и кражи, лишили пользователей и компании чуть менее $12.5 млрд.
Другие категории криптовалютных преступлений, рассмотренные в отчете, включают финансирование терроризма, вымогательство, использование криптовалют на рынках даркнета, воровство, обход санкций и жестокое обращение с детьми. Более того, на общее количество криптовалют, используемых в мошенничестве, сильно повлияли «всего три криптовалютные пирамиды», и без них этот объем резко падает. Например, только на пирамиду PlusToken приходится, предположительно, $2-3 милларда в криптовалютах.
Chainalysis упоминает несколько раз, что решение проблемы незаконной деятельности может исходить из более осознанного регулирования и соответствующих действий со стороны бирж криптовалют.
В отчете говорится, что регуляторные органы и сотрудники правоохранительных органов должны повысить уровень знаний по анализу блокчейнов. Компания выделяет свои сервисы, отмечая, что «инструменты анализа блокчейнов» способны помочь следователям анализировать транзакции в распределенных реестрах.
Напомним, что недавно суд Великобритании приказал бирже Bitfinex заморозить BTC на сумму $860 000. Подлежащие заморозке криптоактивы были получены в результате вымогательства и отслежены
с помощью продуктов Chainalysis.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…