На этой неделе Chainalysis опубликовала информацию по трем отчетам Crypto Crime Intelligence Briefs, которые дают представление о механизмах, используемых для отслеживания незаконных транзакций в криптовалютной индустрии. Компания отмечает, что аналитики регулярно выявляют новые группы и сервисы, осуществляющие операции с криптовалютой, как для законных, так и для преступных целей.
«Путем публикации новой информации о расследованиях, мы стремимся поделиться анализом наиболее интересных объектов и транзакций блокчейна, которые, хотя и не находятся под активным расследованием, но все же должны представлять интерес для правоохранительных органов, регуляторов, экспертов по кибербезопасности и специалистов по соблюдению нормативных требований», – говорится в блоге компании.
Первый из кратких обзоров Chainalysis посвящен роли, которую играет поставщик услуг сохраняющего анонимность веб-хостинга Black Host. Исследователи выяснили, что сервис использовался в мае 2018 года владельцами адреса Биткоина, связанного с группой северокорейских хакеров Lazarus, ответственных за множество взломов криптовалютных площадок.
Второй отчет посвящен иранской платформе для торговли криптовалютами Farhad Exchange. Chainalysis определила более 20 000 адресов Биткоина, связанных с Farhad Exchange, и вовлеченных в более 46 000 транзакций. Они стали менее активными в последние месяцы, и в целом имеют баланс ниже 1 BTC.
Тем не менее, они продолжают осуществлять операции, и адреса, связанные с платформой, получили 7 993 BTC и отправили 7 978 BTC с 2016 года. В период с 2014 по 2017 год биржа получила 74 BTC от адреса, связанного с гражданином Ирана, который попал под санкции за оказание помощи операторам вредоносного ПО SamSam по конвертации BTC в риалы.
Третий отчет Chainalysis посвящен польской криптовалютной мошеннической схеме FutureNet, которая создала инфраструктуру фиктивных компаний, чтобы убедить инвесторов в законности своих действий.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…