Исследовательская компания Chainalysis опубликовала три отчета, проливающие свет на механизмы, которые аналитики используют для расследования криптовалютных преступлений.
На этой неделе Chainalysis опубликовала информацию по трем отчетам Crypto Crime Intelligence Briefs, которые дают представление о механизмах, используемых для отслеживания незаконных транзакций в криптовалютной индустрии. Компания отмечает, что аналитики регулярно выявляют новые группы и сервисы, осуществляющие операции с криптовалютой, как для законных, так и для преступных целей.
Первый из кратких обзоров Chainalysis посвящен роли, которую играет поставщик услуг сохраняющего анонимность веб-хостинга Black Host. Исследователи выяснили, что сервис использовался в мае 2018 года владельцами адреса Биткоина, связанного с группой северокорейских хакеров Lazarus, ответственных за множество взломов криптовалютных площадок.
Второй отчет посвящен иранской платформе для торговли криптовалютами Farhad Exchange. Chainalysis определила более 20 000 адресов Биткоина, связанных с Farhad Exchange, и вовлеченных в более 46 000 транзакций. Они стали менее активными в последние месяцы, и в целом имеют баланс ниже 1 BTC.
Тем не менее, они продолжают осуществлять операции, и адреса, связанные с платформой, получили 7 993 BTC и отправили 7 978 BTC с 2016 года. В период с 2014 по 2017 год биржа получила 74 BTC от адреса, связанного с гражданином Ирана, который попал под санкции за оказание помощи операторам вредоносного ПО SamSam по конвертации BTC в риалы.
Третий отчет Chainalysis посвящен польской криптовалютной мошеннической схеме FutureNet, которая создала инфраструктуру фиктивных компаний, чтобы убедить инвесторов в законности своих действий.
Недавно Chainalysis заявила, что криптовалюты все чаще используются для доступа к запрещенному контенту, а ранее опубликовала информацию о том, что Северная Корея отмывает украденные криптовалюты через торговые сети.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…