Цена биткойнов падает, поскольку суд США нацелен на криптовалютную биржу BitMEX

Сегодня, 1 октября, комиссия по торговле товарными фьючерсами объявила о подаче гражданского иска в Окружной суд США Южного округа Нью-Йорка с обвинением пяти юридических и трех физических лиц, которые владеют торговой платформой BitMEX.Среди обвиняемых – владельцы компаний Артур Хейс , Бен Дело и Сэмюэл Рид , которые управляют платформой BitMEX через подставных юридических лиц. Также названны в качестве ответчиков HDR Global Trading Limited , 100x Holding Limited , ABS Global Trading Limited , Shine усилию Inc Limited , и HDR Global Services (Bermuda) Limited (BitMEX) .Платформа BitMEX получила более 11 миллиардов долларов в виде депозитов в биткойнах и заработала более 1 миллиарда в виде комиссионных, при этом ведя важные аспекты своего бизнеса из США и принимая заказы и средства от клиентов из США.«Цифровые активы открывают большие перспективы для наших рынков деривативов и для нашей экономики», – сказал председатель Хит П. Тарберт.«Для того, чтобы Соединенные Штаты стали мировым лидером в этой сфере, необходимо искоренить незаконную деятельность, подобную той, что предполагалось в этом случае. Новые и инновационные финансовые продукты могут процветать только при условии целостности рынка. Мы не можем позволить злоумышленникам, нарушающим закон, получить преимущество перед биржами, которые поступают правильно, соблюдая наши правила».В своем продолжающемся судебном процессе против ответчиков CFTC добивается изъятия доходов, полученных незаконным путем.Связанное уголовное дело Прокурор округа Нью-Йорк США предъявил обвинение Хейсу, Дело и Риду вместе с Грегори Дуайером по федеральным обвинениям в нарушении Закона о банковской тайне и сговоре с целью нарушения Закона о банковской тайне.История дела В жалобе утверждается, что, по крайней мере, с ноября 2014 года по настоящее время и по указанию Хейса, Дело и Рида BitMEX незаконно предлагал розничные товарные транзакции, фьючерсы, опционы и свопы с использованием кредитов на криптовалюты, включая биткойны, эфир и лайткойн, позволяя трейдерам использовать кредитное плечо до 100 к 1 при заключении сделок на своей платформе.