Центральный Банк России внес поправки в положение 375-П. Положение представляет собой ряд критериев для определения подозрительных транзакций, согласно которым банки могут блокировать счета клиентов. Ожидается много изменений в сторону ужесточения.
Поправки разрабатывались ЦБ РФ при содействии Росфинмониторинга. Они должны учитывать новые схемы финансовых операций, современные технологии, цифровизацию банковских услуг и развитие рынка. Теперь под подозрение может попасть регулярное обналичивание средств физическими лицами, чей счет пополнен предпринимателем или организацией. Статус ненадежных получат дистанционные операции с одного устройства, совершаемые с группой счетов, принадлежащих различным компаниям и физлицам.
Конечно, регуляторы не могли обойти стороной криптовалюты. В поправки вошли статьи о компаниях, занимающихся оборотом цифровых денег, приобретением, продажей и обменом. По мнению некоторых криптоэнтузиастов, подобные изменения могут поставить крест на криптовалютных обменниках.
Вопросы вызвало и положение о том, что клиент замороженного счета, решивший этот счет закрыть и прекратить сотрудничество с банком, вернув свои средства, тоже может считаться сомнительным. Так что деньги владельцу могут вообще не вернуть.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…