ЦБ РФ определил критерии для блокировки банками подозрительных платежей

Банк России определил критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи. В документе регулятора отмечены следующие особенности: Более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц. Более 30 операций в день, осуществленных физлицами. Переводы между физлицами более 100 тыс. рублей […]

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!