ЦБ назвал критерии для блокировки банками подозрительных платежей

Основные новости и котировки крупнейших криптовалют.

Банк России назвал критерии, по которым банки должны определять и блокировать переводы онлайн-казино, нелегальными букмекерам, финансовым пирамидам и криптовалютным мошенникам и другие подозрительные платежи. В документе регулятора отмечены следующие особенности: более 10 транзакций в день или более 50 в месяц контрагентов-физлиц; более 30 операций в день, осуществленных физлицами; переводы между физлицами более 100 тыс. рублей в день или более 1 млн рублей в месяц; менее минуты между зачислением средств и их списанием; зачисление и списание средств в течение 12 часов одних суток; отсутствие платежей в пользу юрлиц, обеспечивающих жизнедеятельность (оплата коммунальных услуг, услуг связи, товаров); совпадение идентификационной информации об устройстве, используемом разными физлицами для удаленного доступа к услугам банка; средний остаток денег на банковском счете не превышает 10% от среднедневного объема операций в течение недели. Если совпало два или более признаков, то банку следует предпринять «противолегализационные меры».

MicroStrategy, поставщик аналитического ПО, добавила в свои резервы еще 5050 биткоинов. Теперь их общее число достигло 114 042 BTC. С середины прошлого года компания потратила на покупку криптовалюты 3,16 млрд долларов. Нынешняя стоимость позиции MicroStrategy составляет 5,1 млрд долларов, что соответствует приросту в 42%. В последнем случае сумма покупки составила 242,9 млн долларов при средней цене биткоина $48 099. Таким образом, инвестиция, скорее всего, была осуществлена до случившегося 7 сентября обвала крипторынка. Перед сегодняшним анонсом генеральный директор MicroStrategy Майкл Сэйлор написал: «Тише едешь — дальше будешь».

После 24 сентября 40 из примерно 60 операторов криптовалютных бирж в Южной Корее прекратят работу из-за несоответствия требованиям Комиссии по финансовым услугам (FSC) страны, сообщает Financial Times. Правила включают в том числе обеспечение соблюдения процедур KYC совместно с банками-партнерами. Кредитные организации неохотно расширяют сотрудничество с криптобиржами, опасаясь внимания со стороны регуляторов. FSC обязала биржи до 24 сентября получить регистрацию и до 17 сентября уведомить клиентов о возможном закрытии, если им не удастся пройти этот шаг. По данным СМИ, только 20 компаний выполнили предписания. Ранее регистрацию в ведомстве прошли крупнейшие платформы страны — Bithumb, Upbit, Korbit и Coinone. На них приходится 90% всего объема торгов с цифровыми активами в Южной Корее.

Британский хедж-фонд Brevan Howard Asset Management запускает новое подразделение для инвестирования в криптовалютный сектор. На должность главы подразделения Brevan Howard Digital (BH Digital) назначен генеральный директор CMT Digital Коллин Салливан, которая ранее специализировалась на торговле криптоактивами и инвестициях в блокчейн. Также Салливан станет председателем совета по стратегии в криптосфере. CEO Brevan Howard Арон Лэнди заявил: «Выдающийся послужной список Коллин в особо успешных криптовенчурных инвестициях станет огромным преимуществом для клиентов Brevan Howard и подчеркивает приверженность фирмы к быстрому расширению ее платформы и предложений в сфере криптовалют и цифровых активов». Лэнди также отметил, что BH Digital позволит компании «значительно расширить» выход в криптовалютный сектор. Подразделение будет заниматься частными и венчурными инвестициями.

Власти Сальвадора освободят иностранных инвесторов от налога на прирост капитала и подходного налога по операциям с биткоином, заявил советник президента по правовым вопросам Хавьер Аргуета: «Шаг направлен на привлечение иностранных инвестиций». Власти намерены бороться с использованием биткоина в незаконной деятельности. Для этого, по словам Аргуеты, в криптокошелек Chivo встроен механизм для отслеживания платежей. Он добавил: «Мы выполняем ряд рекомендаций международных организаций по борьбе с отмыванием денег». Аргуета также указал на возможность приостановки сделок с биткоином в случае резкого падения курса. Это позволит снизить негативные последствия от использования криптовалюты в качестве платежного средства.

Лучший рост среди топ-100 криптовалют показал: Litecoin (+18,04%).

Источник: https://ru.ihodl.com/