В первом квартале этого года сотрудниками Центробанка было выявлено более 60 финансовых пирамид. Основными направлениями работы мошенников оказались имитация лизинговой деятельности, а также предложения о приобретении несуществующих ценных бумаг. Об этом Известиям сообщил директор департамента ЦБ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях.
Всего ЦБ в первом квартале 2019 года удалось выявить 61 финансовую пирамиду, из которых 31 была представлена ООО, 10 компаний осуществляли свою деятельность в интернете и 9 работали под видом микрофинансовых институтов. 19 организаций вели свою деятельность в центральной России, 11 – на Урале. Ранее, в 2018 году, активность наблюдалась на юге страны. Большинство компаний просуществовали меньше года. Принесенный ими ущерб ЦБ счел минимальным.
Центробанк отмечает, что большинство компаний предпочло работу вне сети. Финансовые пирамиды возвращаются в офисы, поскольку физический контакт, по мнению специалистов, дает мошенникам преимущество. Современные пользователи, по словам Валерия Ляха, перестали доверять рекламе, а также сведениям из интернета, и организаторы подобных проектов это понимают. Для того, чтобы удержать клиента, они вынуждены идти на прямой контакт. В 2018 году наблюдалась противоположная тенденция.
Популярными направлений в сфере создания финансовых пирамид стали имитация лизинговой деятельности, а также инвестирование в акции компаний, в распоряжении которых отсутствуют ценные бумаги. Другим видом деятельности мошенников стали предложения об управлении капиталом, при вложении средств в криптовалюту. К прочим направлениям, распространенным в мошеннической среде, ЦБ отнес предоставление брокерских услуг, бизнес-консультации, а также предложения о приобретении недвижимости за пределами РФ.
Валерий Лях отметил, что в последнее время в адрес Центробанка стало поступать большое количество сообщений от граждан, в которых те указывают на выявленные ими финансовые пирамиды и мошеннические схемы. По его мнению, увеличение числа обращений связано с тем, что современные пользователи научились самостоятельно распознавать действия злоумышленников. Общая статистика выявления финансовых пирамид прошлых лет при этом выглядит следующим образом:
Одной из крупнейших выявленных финансовых пирамид последнего времени стал проект «Кэшбери». Деятельность компании была приостановлена в октябре 2018 года. Распоряжение о блокировке сайта от Роскомнадзора поступило в декабре того же года. Известно, что общий ущерб от деятельности «Кэшбери» превысил 3 млрд рублей.
Напомним, ранее ЦБ запустил робота, задачей которого стало выявление финансовых пирамид. Известно, что система работает на базе технологии big data. Другой ступенью в борьбе с мошенническими схемами стало выдвижение законопроекта, в котором парламентарии предложили блокировать сайты, рекламирующие финансовые пирамиды.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…