Бывший глава ЦРУ рассказал, почему преступникам неудобно использовать Биткоин

По словам бывшего главы ЦРУ Майкла Морелла, технология в основе Биткоина является «лучшим инструментом для слежки», который правительства вполне могут использовать в свою пользу. Морелл, ранее исполнявший обязанности директора Центрального разведывательного управления, изложил свои мысли в отчёте под названием «Анализ использования Биткоина в незаконных финансах». По его мнению, «технология блокчейна является мощным, но недостаточно используемым инструментом в сфере судебной экспертизы для правительств». Якобы с помощью блокчейна правительственным организациям будет намного легче находить и отправлять за решетку преступников. Рассказываем о ситуации подробнее.

Основатель дарквеб-магазина Silk Road Росс Ульбрихт

С тех пор многие люди не доверяют криптовалютам и предпочитают с ними не связываться, поскольку считают их незаконным инструментом, главными пользователями которых якобы являются преступники. Однако на самом деле это не так. О неудобстве использования блокчейна мошенниками подробно рассказал бывший представитель ЦРУ.

Действительно ли Биткоин анонимный

Отчёт, созданный в соавторстве с Джошем Киршнером и Томасом Шенбергером, приводит некоторые черты Биткоина, которые вполне можно интерпретировать как положительные, хотя их часто приписывают к недостаткам. Главная из них — использование BTC преступниками. Сам этот факт делает их очень уязвимыми перед слежкой, считают эксперты. Вот их реплика, в которой озвучена позиция.

Бывший директор ЦРУ Майкл Морелл

Технология, на которой основан Биткоин, предполагает запись всех транзакций в публичном, децентрализованном и неизменяемом реестре. Таким образом отслеживать незаконные переводы в BTC намного проще, чем гоняться за потоками денежных средств преступников, сообщает Decrypt. Если тем удается вывести средства в форму наличных денег, государству приходится тратить огромные ресурсы для слежки.

Открытую информацию о состоянии блокчейна вы можете всегда посмотреть с помощью обозревателя блоков

Последняя цитата противоречит утверждениям властей США и Европы, а также недавним отчетам аналитических фирм по типу Chainalysis — платформы, которая тесно сотрудничает с правоохранительными органами по всему миру. Напомним, в декабре 2020 года сотрудники Chainalysis заявили, что сейчас крипта используется в даркнете активнее, чем когда-либо.

Вдобавок в феврале этого года министр финансов США Джанет Йеллен выразила обеспокоенность тем, что Биткоин «часто используется для финансирования незаконной деятельности». Президент Европейского центрального банка Кристин Лагард в январе заявила, что BTC в прошлом преимущественно использовался для отмывания денег. Но расследование бывшего директора ЦРУ показало, что мифы об использовании большого количества биткоинов мошенниками не имеют под собой подтвержденных фактов.

Биткоин существует более двенадцати лет

С другой стороны, анонимные монеты по типу Monero намного чаще фигурируют в незаконных транзакциях. В отчете также отмечается, что бывший помощник министра финансов по борьбе с финансированием терроризма и финансовыми преступлениями Дэниел Глейзер в этом году заявил о необходимости создания «надлежащей инфраструктуры по контролю криптовалютных транзакций». Эта мера, по мнению Глейзера, является обязательной в условиях зарождения цифровой экономики.

Еще больше интересного ищите в нашем . Там обсудим и другие события, которые влияют на индустрию блокчейна.