BTI: Из 100 крупнейших бирж криптовалют 73 фальсифицируют объёмы торгов больше чем на 90%

представила сентябрьский отчёт о ситуации на криптовалютном рынке, выделив биржи Kraken, Poloniex, Upbit и Coinbase в числе наиболее прозрачных.

Комментируя данные, собранные собственным механизмом компании для слежения за рынком, аналитики пишут: «С начала 2019 года глобальный объём фиктивных сделок среди 40 ведущих реальных бирж снизился на 35,7%. Распределение наших отчётов среди этих бирж привело к тому, что многие из них ввели более эффективные решения для выявления и закрытия счетов, участвующих в фиктивном трейдинге».

Самые крупные объёмы фиктивных сделок среди реальных платформ были замечены на биржах OKEx и Bibox. «Фейковые объёмы на таких биржах превышают 75%. Тем не менее, их реальные объёмы по-прежнему позволяют им входить в ведущую двадцатку», – заявляют авторы доклада.

Большей достоверностью отличились биржи из США и Японии. «Указанная тенденция может объясняться несколькими факторами, главным из которых являются правовые и регуляторные стандарты в этих странах. Тем не менее, более строгие нормативные положения не всегда приводят к формированию более чистых бирж. Например, Южная Корея внимательно следит за своей регуляторной системой, но наши данные свидетельствуют о том, что Bithumb на протяжении целого года фальсифицирует объёмы торгов Dash и Monero более чем на 90%», – говорится в публикации.

В BTI также заявляют, что CoinMarketCap продолжает выставлять биржи с сомнительными данными в списке ведущих платформ по скорректированному объёму торгов: «В ведущую десятку входят LBank, BW.com, Bit-Z, Coinbene и OEX. Наши данные показывают, что объём фиктивных сделок на них составляет от 96,9% до 99,7%».

Аналитики заключают, что в топ-100 крупнейших бирж по версии CoinMarketCap находится 73 площадки, которые фальсифицируют объёмы больше чем на 90%. При этом данные по торговле биткоином фальсифицируются примерно на 50%, Ethereum – на 75%, XRP – на 55%, Litecoin – на 74%, а Ethereum Classic, Monero и Dash – на 80% или больше.