Британское казначейство о незаконном использовании криптовалют

Недавно был опубликован отчет Казначейства Великобритании о денежно-кредитной политике в стране, в котором содержится краткий анализ текущих финансовых вопросов. Отчет содержит комментарии Национального агентства по преступности (NCA) о криптовалютах и их роли в незаконной деятельности.

В документе указывается, что риск отмывания денег с помощью биткойна относительно низок вопреки широко распространенному мнению о том, что криптовалюту часто используют именно для этого. В комментарии NCA сказано следующее:

Риски использования биткойна для отмывания денег минимальны. Хотя NCA считает вероятным использование криптовалют для отмывания денег, но пока нет доказательств того, что криптовалюты используются для отмывания действительно внушительных сумм.

С киберпреступностью ситуация другая. С помощью криптовалют преступники легко могут получить выкуп, принять оплату за противозаконные услуги (наркоторговля, торговля оружием, даже заказные убийства) и отмыть доходы от киберпреступной деятельности. Учитывая это, NCA делает вывод, что широкое распространение криптовалют потенциально может увеличить возможности преступников:

Прогнозируем рост этих рисков, поскольку цифровые валюты становятся все более популярным способом оплаты. По мере роста числа предприятий, принимающих платежи в цифровой валюте, растет и риск того, что преступники, использующие криптовалюты, будут отмывать полученные средства без потребности их вывода в “фиат”.

Источник