Федеральная полиция Бразилии арестовала лидера и нескольких членов группы Bitcoin Banco Group. Эта компания присвоила деньги инвесторов под видом инвестиций в криптовалюту.
В опубликованном накануне пресс-релизе говорится, что следствию понадобилось три года, чтобы раскрыть это дело. В результате властям удалось арестовать Клаудио Оливейру, президента Bitcoin Banco Group, который также известен, как «биткоин-король».
По версии следствия компания обманула более 7,000 инвесторов на сумму не менее 1,5 млрд бразильских реалов (300 млн долларов США).
Bitcoin Banco Group, приобрела популярность во время бума криптовалюты, компания собрала деньги у тысяч инвесторов, пообещав им большие прибыли. Однако в 2019 году организаторы заявили, что 7,000 биткоинов находятся под арестом. Вскоре они вовсе прекратили возвращать клиентам.
Компания не пошла на банкротство, а обратилась за судебным постановлением о взыскании убытков, которое позволило ей реорганизовать свои финансы для выплаты кредиторам. Несмотря на проблемы, скандальная компания продолжала предлагать услуги, но не объяснила внезапное исчезновение своих средства.
На основании многочисленных жалоб правоохранительные органы пришли к выводу, что мошенническая деятельность компании началась в 2019 году.
Масштабная операция
Около 90 сотрудников федеральной полиции участвовали в расследовании преступлений банкротства Bitcoin Banco Group, хищений, отмывания денег и структуры преступной организации в рамках так называемой операции «Демон». Наряду с арестами власти провели обыски и изъяли имущество.
Кроме того, бразильская полиция уточнила, что несколько иностранных агентств, в том числе в Соединенных Штатах и Европе, разрабатывали Оливейру на предмет аналогичных преступлений.
Между тем в Южной Африке произошло одно из крупнейших мошенничеств с биткоинами, в результате которого инвесторы потеряли 3,6 млрд долл. в криптовалютах. Организаторы мошеннической схемы исчезли с деньгами инвесторов.
Источник: ru.forexmagnates.com
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…