Знаковый прецедент произошел в Южной Корее — по утверждению местной прессы, руководство криптобиржи впервые приговорили к реальным срокам заключения за завышение объемов торгов. Komid — не самая крупная из корейских бирж, да и сроки относительно невелики. Впрочем, завышение торгов — явление более чем распространенное среди южнокорейских криптобирж, и всем причастным к этому теперь есть над чем задуматься.
Эпохальный для местной криптоотрасли приговор был вынесен на прошлой неделе. СЕО криптобиржи Komid Чой Хьюн Сук приговорен к 3 годам лишения свободы, его подчиненный — к двум. Суд пришел к выводу, что оба обвиняемых виновны в мошенничестве c целью завышения объема торгов на своей площадке.
Komid начала работу чуть больше года назад — 5 января 2018 г. По данным следствия, в том же месяце Чой зарегистрировал на собственной бирже более пяти фальшивых аккаунтов пользователей, с которых размещал заявки с целью завышения объемов торгов как в криптовалютах, так и в вонах.
Обвинению удалось доказать, что подсудимые сфабриковали свыше 5 млн транзакций на Komid, чтобы создать для клиентов видимость оживленной трейдинговой активности. Учитывая количество транзакций, руководство биржи использовало ботов, автоматически создававших крупные заявки, тем самым привлекая новых пользователей. По оценке следствия, эта деятельность позволила подсудимым получить незаконную выгоду в размере $45 млн.
Как заявил в ходе слушания судья, «Чой совершил мошеннические действия в отношении бесчисленного количества пользователей, причем неоднократно».
По его мнению, наказание в виде тюремного заключения в этом случае было необходимо, поскольку ущерб клиентам биржи был нанесен довольно существенный. Кроме того, своими действиями руководство Komid подорвало доверие пользователей к криптобиржам в целом и негативно сказалось на рынке.
Тем не менее, суд также принял во внимание тот факт, что подсудимые пошли на мошенничество не столько ради личной выгоды, сколько в целях продвижения своей площадки, к тому же вернули часть полученного преступным путем дохода.
Komid — не самый известный за пределами Южной Кореи игрок. Но в декабре подобные обвинения — мошенничество с целью завышения объема торгов — были предъявлены трем руководителям крупной биржи Upbit.
А в сентябре экономист и трейдер Алекс Крюгер, проанализировав данные о торгах, выяснил что объемы торгов на Bithumb завышены на $250 млн в сутки. Впрочем, в этом случае руководство криптобиржи могло само оказаться жертвой собственной ошибки, запустив непродуманную во всех аспектах маркетинговую акцию с эйрдропом и не иметь от этого прямой выгоды. Во всяком случае, почвы для утверждений, что заключавшие фиктивные сделки трейдеры были аффилированы с руководством биржи, нет.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…