СБУ изъяла более 800 кг серебра (Фото: СБУ) Служба безопасности Украины заявила о разоблачении организованной преступной группировки, которая занималась конвертацией криптовалюты и, возможно, финансированием террористических группировок «ДНР/ЛНР».По данным спецслужбы, злоумышленники создали ряд сайтов и Telegram-каналов для легализации и незаконного перевода средств, в том числе через покупку криптовалюта.На этих ресурсах пользователи из Украины, России и временно оккупированных «Л/ДНР» территорий Донбасса конвертировали криптовалюту в наличные в особо крупных размерах. Сотрудники СБУ задокументировали проведение финансовых операций на более 240 млн грн, 65 млн из которых – связаны с отмыванием средств.Следствие установило, что транзакции осуществлялись через запрещенные российские электронные платежные системы с нарушением фактически всех законных процедур. Для легализации денег скупали недвижимость, земельные участки и драгоценные металлы, в частности серебро.Во время обысков в Киеве и Харькове изъяли более 43 млн грн, свыше 800 кг серебра в банковских слитках, компьютерную технику, флэш-носители, мобильные телефоны, а также документы, подтверждающие проведение сделок.По данному факту возбуждено два уголовных производства по ст. 190 (мошенничество) и ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) Уголовного кодекса Украины.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…