Bloomberg: CFTC начала расследовать деятельность биржи Binance — Bits Media

12.03.2021

По данным Bloomberg, CFTC начала расследовать деятельность криптовалютной биржи Binance из-за опасений, что она позволяет торговать криптовалютными деривативами гражданам США в нарушение закона.

Комиссия по торговле товарными фьючерсами (CFTC) пытается выяснить, разрешала ли платформа Binance покупать и продавать резидентам США производные финансовые инструменты на основе криптовалют. Если это действительно так, то деятельность торговой площадки нарушает законодательство США, поскольку Binance не зарегистрирована в CFTC, заявило ведомство. 

Генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Changpeng Zhao) сказал, что у биржи нет официальной штаб-квартиры, поэтому расследование не приведет к принудительным мерам. CFTC рассматривает биткоин и эфир в качестве биржевых товаров, поэтому фьючерсные контракты находятся в юрисдикции CFTC. Платформы, предлагающие такие продукты гражданам США, обязаны соответствовать строгим требованиям регуляторов, независимо от своего местоположения.  

Чжао заявил, что биржа не совершала никаких действий, нарушающих законодательство США. Чжао сказал, что обычно он не комментирует взаимодействие с регуляторами. По его словам, это расследование вовсе не означает, что ведомство пытается предъявить бирже обвинения. Основатель Binance также предположил, что его конкуренты могут подкупать журналистов или оказывать на них давление, чтобы они публиковали дискредитирующие материалы, содержащие ложную информацию. Чжао привел в пример ситуацию с изданием Forbes, которое в прошлом году опубликовало статью об «организации Тай-чи», якобы созданной Binance для обхода требований регуляторов США. Позднее Binance подала в суд на Forbes, обвинив издание в клевете, но в прошлом месяце отозвала иск.

Чжао добавил, что Binance серьезно относится к соблюдению нормативных требований и применяет соответствующие меры для борьбы с отмыванием денег. Торговая площадка продолжит взаимодействовать с международными регулирующими органами, чтобы улучшить соответствие отраслевым стандартам. Руководитель Binance заявлял, что биржа блокирует доступ американских трейдеров к своей площадке, а также использует передовые технологии для обнаружения подозрительных действий. Однако пользователи всегда могут найти хитрые способы для обхода блокировки. Чжао заявил, что регуляторы применяют «слишком строгие» правила для криптовалютных фирм. При этом он выразил надежду, что в скором времени игроки отрасли и регулирующие органы придут к взаимопониманию. 

На фоне этой новости биткоин упал до $54 960, а стоимость BNB, внутренней монеты Binance, снизилась до $247.5. Чжао написал в Твиттере, что для бычьего рынка характерно распространение страха, неопределенности и сомнений (FUD). Поэтому Чжао призвал пользователей не поддаваться панике, а наоборот, сохранять активность.

Регуляторы США усиливают меры в отношении криптовалютной индустрии. Так, в 2019 году торговая площадка BitMEX тоже подверглась пристальному вниманию со стороны CFTC. Кроме того, прошлой осенью руководство Coinbase сообщило, что в течение первого полугодия 2020 года биржа получила более 1900 запросов от правоохранительных органов, в числе которых также фигурирует CFTC.