Криптовалюты и противозаконная деятельность часто упоминаются в одном и том же предложении — особенно теми, кто не поддерживает идею цифровых активов. Анонимная природа монет служит предлогом для обвинения их в том, что они используются преимущественно в незаконных транзакциях. Однако ряд сообщений могут пролить на это дело больше света. Попробуем разобраться, действительно ли в противозаконной деятельности чаще используется Биткоин, или же здесь по-прежнему царят наличные.
Преступники и правонарушители существовали задолго до криптовалют. Сейчас некоторые утверждают, что благодаря криптовалютам злодеи стали более изощрёнными. Однако реальные данные рисуют несколько иную картину.
В сообщении CNN одиннадцатилетней давности отмечалось, что 90 процентов американских долларовых купюр содержат следы кокаина. Даже если не все они использовались в противозаконных транзакциях с пресловутым наркотиком, его частицы попали на них с других купюр, лежавших с ними в одной пачке.
Подобные случаи это одна из причин, почему многие призывали к электронным платёжным методам. Отсюда и появление кредитных и дебетовых карт. В том числе так возникла потребность в цифровой форме платежей – такой как Биткоин.
Источник: 2Биткоина
Сообщение CNN появилось уже достаточно давно. Есть также более свежее сообщение Европола, показывающее, что наличные по-прежнему преобладают в противозаконной деятельности. Проведённое в 2015 году исследование рассматривало криптовалюты, но вывод безошибочен: чаще всего используемый платёжный метод для махинаций с деньгами – по-прежнему наличные.
Хотя наличные всё ещё весьма популярны среди преступников, за Биткоином и альткоинами также имеется грешок.
Пожалуй, самый известный пример связан с печально известной площадкой Silk Road. Она выступала чёрным рынком и обычно считается первым современным рынком даркнета для продажи незаконных товаров и услуг. Скрытый в сети Tor сервис позволял пользователям анонимно просматривать товары и совершать покупки. Чаще всего используемой (а иногда единственной) формой платежей был Биткоин, что делало его роль весьма значимой.
Страница ныне несуществующего рынка в даркнете Silk Road. Источник: bitcoin.com
После закрытия Silk Road использование Биткоина в противозаконной деятельности существенно снизилось. Однако оно не прекратилось полностью и, возможно, никогда не прекратится, в чём нет ничего удивительного. Опубликованное два года назад сразу после параболического роста цен и возросшего внимания СМИ сообщение показывает отличные, но не слишком оптимистичные цифры.
На момент написания той статьи авторы оценивали, что «ежегодно Биткоин используется в противозаконной деятельности на 76 миллиардов долларов, то есть 46 процентов всех транзакций в биткоинах. Это близко к масштабам американского и европейского рынков наркотиков». Также утверждается, что с ростом массового интереса к крупнейшей криптовалюте (или любой другой) и её принятия доля противозаконных транзакций падает. Это вполне логично, ведь чем больше становится участников, тем меньше процент противозаконной деятельности.
Как правило в исследованиях приводятся реальные данные и цифры, вызывающие доверие у читателей. Но иногда в разных статьях приводится разная информация в зависимости от выбранной точки зрения. Если вышеупомянутое исследование указывает на то, что почти половина транзакций Биткоина имеет противозаконную природу, то в криптоинформационном ресурсе CryptoPotato недавно упоминались два других исследования, пришедших к совершенно другим выводам.
Источник: 2Биткоина
Первое из них касается третьей крупнейшей криптовалюты по рыночной капитализации – Ripple. Отмечается, что с противозаконной деятельностью связаны транзакции с XRP на 400 миллионов долларов. Это лишь 0.2 процента от общего оборотного предложения токена.
Более того, второе исследование, фокусирующееся главным образом на Биткоине, приводит намного меньшую цифру, чем упоминавшиеся выше 46 процентов. Согласно ему, с противозаконной деятельностью связано 0.5 процента всех транзакций с крупнейшей криптовалютой.
В нашем крипточате законопослушных ходлеров вы найдёте ещё много другой полезной информации. И загляните в Яндекс Дзен.
Подписывайтесь на наш канал в Телеграме. И не верьте чиновникам!
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…