Bithumb запретит трейдинг в 11 странах для усиления мер по борьбе с отмыванием денег

21 июня учетные записи пользователей, находихся в списке Несотрудничающих стран и территорий, будут заблокированы.

Южнокорейская криптовалютная биржа Bithumb приостановила трейдинг в 11 странах, включая Северную Корею, Иран, Ирак, сообщает издание CCN.

В сообщение, опубликованном в понедельник, 28 мая, указано, что криптобиржа намерена вести трейдинговую деятельности в соответствии с нормами по борьбе с отмыванием денег, поэтому вводит запрет на проведение всех видов транзакций резидентам стран, входящих в черный список Несотрудничающих стран и территорий (Non-Cooperative Countries and Territories, NCCT). В этот список входят страны, которые отличаются отсутствием грамотного законодательства в сфере борьбы с отмыванием денег, финансирования терроризма. Иными словами, эти страны не предприняли нужные меры, чтобы устранить угрозы, препятствующие эффективному развитию международной финансовой системы. Среди стран, подпавших под запрет Bithumb, помимо Северной Кореи, Ирана и Ирака, оказались Босния и Герцеговина, Эфиопия, Сирия, Шри-Ланка, Тринидад и Тобаго, Тунис, Вануату и Йемен.

Решение криптобиржи вступило в законную силу 27 мая. Учетные записи пользователей из перечисленных стран будут заблокированы с 21 июня 2018 года.

Кроме того, Bithumb намерена укрепить существующую политику по борьбе с отмыванием денег, внедрив меры в соответствии с рекомендациями  регулирующих органов Южной Кореи и Korea Blockchain Association, саморегулирующей организации. Ряд других криптобирж, включая Bithumb и Upbit, будут подвергаться периодическим инспекциям для оценки их деятельности.