Bithumb ужесточит KYC-процедуры и будет блокировать некоторых пользователей

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Южнокорейская биткоин-биржа Bithumb ввела новые ограничения в рамках политики по борьбе с отмыванием денег. Об этом пишет The Korea Herald.

По данным издания, меры затронули резидентов стран из списка усиленного мониторинга FATF и юрисдикций «высокого риска».

В первый перечень входят Багамы, Барбадос, Гана, Исландия, Монголия, Пакистан, Сирия и другие. Во второй — Иран и Северная Корея.

Bithumb заблокирует действующие аккаунты пользователей из перечисленных регионов и запретит резидентам создавать новые учетные записи, утверждает издание.

«Компания продолжит совершенствовать свою систему для защиты инвесторов и повышения прозрачности криптовалютного рынка», — приводит The Korea Herald слова представителя биржи.

СМИ: Bithumb заблокирует пользователей из юрисдикций…

Журналисты также сообщили о намерении торговой платформы ужесточить KYC-процедуры. По их информации, Bithumb совместно с фирмой Octa Solution разработала решения по борьбе с отмыванием денег, предназначенные для цифровых активов.

В среду, 10 марта, Chainalysis сообщила о сотрудничестве с Bithumb. С помощью предоставленных аналитической компанией инструментов биржа планирует повысить безопасность.

В сентябре 2020 года полиция Сеула провела серию обысков в офисах Bithumb и изъяла часть акций Bithumb Holdings, принадлежащих директору Bithumb Korea Киму Бен Гену.

В том же месяце CEO биржи Ли Чжон Хуна вызвали на допрос по делу о мошенничестве с нативным токеном Bithumb BXA. По версии следствия, он собрал на пресейле около 30 млрд вон (~$25 млн), но так и не включил монету в листинг.

На фоне новостей о проблемах Bithumb с властями СМИ сообщили, что компанию повторно выставили на продажу. Ее стоимость якобы варьировалась от $430 млн до $600 млн.

В январе 2021 года журналисты назвали вероятным покупателем Bithumb игровую корпорацию Nexon Group. Представители последней опровергли сообщения о вероятной сделке на 500 млрд вон (~$457 млн).

Источник: cryptocurrency.tech