Bitfinex скрыла потерю $850 млн при помощи Tether: детали и последствия

Генпрокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс обвинила биржу цифровых активов Bitfinex в утере $850 млн, c последующим покрытием дефицита средств за счет стейблкоинов Tether. Соответствующий пресс-релиз появился на сайте прокуратуры.

Детали обвинения: что известно

Генпрокурор считает, что компания iFinex Inc, выступающая в роли оператора биржи Bitfinex и стейблкоина Tether, была вовлечена в процесс сокрытия потери $850 млн, часть которых, по мнению прокуратуры, принадлежала ее клиентам.

Согласно постановлению суда, компания iFinex Inc. должна прекратить свою деятельность на территории Нью-Йорка. В качестве причины значится «введение пользователей в заблуждение».

Глава криптобиржи ShapeShift Эрик Ворхес в своем Twitter обратил внимание, что в случае подтверждения обвинений в адрес Bitfinex, действия площадки могут быть приравнены к мерам, предпринимаемым банками Нью-Йорка, когда тем необходимо «спрятать» свои финансовые потери.

If true, wouldn’t that make Bitfinex like every bank in New York? (ie running fractional reserve) https://t.co/S9ybvR3ER0

— Erik Voorhees (@ErikVoorhees) April 26, 2019

По мнению прокурора, Bitfinex перевела $850 млн клиентских и корпоративных средств на счет платежного сервиса Crypto Capital Corp., ведущего деятельность в Панаме. Предположительно, именно на счетах этой компании хранятся деньги пользователей биржи QuadrigaCX, чей создатель умер, унеся с собой коды доступа к счетам (вследствие чего они были заморожены).

В дальнейшем, на место переведенных $850 млн было помещено соответствующее сумме количество других активов, большую часть которых составили USDT (в распоряжении властей есть информация о том, что доля заимствования, по меньшей мере, составила от $600 до $700 млн). Сведения об операциях были скрыты от пользователей. Примечательно, что ранее Bitfinex и Theter уже были замечены в проведении транзакций на крупную сумму средств без каких-либо объяснений.

По мнению предпринимателя и проповедника криптофилософии Андреаса Антонопулоса, работа со стейблкоином, построенным на базе какого-либо резерва изначально подразумевала наличие партнерских рисков.

Stablecoin with reserve = COUNTERPARTY RISK https://t.co/5Qj2JMguT9

— Andreas M. Antonopoulos (@aantonop) April 25, 2019

Согласно выдвинутому в адрес iFinex решению суда, сотрудники компании разного уровня (в том числе, аффилированные агенты) более не должны получать доступ к резервным средствам Tether. Также им было запрещено вносить какие-либо изменения в документы, содержащие информацию о переводах.

Версия происходящего, по мнению команды Bitfinex

Представители Bitfinex опубликовали пост в своем микроблоге, в котором рассказали о том, что перед вынесением окончательного решения суда к ним никто не обращался за разъяснением ситуации. Однако, в последствии, по непонятным причинам, запись была удалена. Пользователи сети сохранили скрин, в котором говорится о том, что Bitfinex и Tether были открыты к сотрудничеству с прокуратурой. В выделенном фрагменте сказано, что обе компании финансово полностью стабильны.

По словам команды Bitfinex, в обвинении прокуратура использовала ложные данные, которые обе компании намерены оспаривать. По версии представителей биржи, $850 млн, о которых идет речь, в настоящий момент конфискованы и находятся под контролем властей Португалии, Польши и США, по вине Crypto Capital Corp.

В дальнейшем, с целью восполнения утраченных средств, Bitfinex был передан доступ к резервам Bitfinex. Примечательно, что ранее Bitfinex и Tether долгое время скрывали от общественности свою связь. Несмотря на попытки оправдаться, на фоне выхода новости, цена USDT продемонстрировала серьезное падение:

Данные TradingView.

На фоне падения цен на рынке криптовалют, CEO Binance Чанпен Чжао отметил, что блокировка каналов плохих новостей – путь к успешному трейдингу, чем призвал пользователей не обращать внимание на подобные инфоповоды. Идею главы биржи поддержали далеко не все его читатели.

If you lost or made money on trading the “news” today, think about which news helped you, and which ones didn’t.

Blocking bad “news” is a key factor to successful trading, I hear.

— CZ Binance (@cz_binance) April 26, 2019

Тем временем The Block напоминает, что первые серьезные проблемы с выводом средств у пользователей Bitfinex возникли еще осенью 2018 года (предположительно, в связи с конфискацией средств). В последствии один из руководителей биржи направил партнерам компании письмо с предупреждением о том, что «текущая ситуация может быть опасной для каждого из участников проекта», добавив, что в случае бездействия, цена BTC способна спуститься до $1 тысячи долларов. В этот же период в сети появились новости, согласно которым биржа более не является платежеспособной.

Как реагирует рынок

На фоне выхода новости цена большинства активов на рынке криптовалют продемонстрировала падение. По состоянию на 10:36 (по МСК), курс стейблкоина Tether просел на 1,26%. Большинство криптовалют из топ-10 капитализации также потеряли в стоимости: Bitcoin (-3,03%), Ethereum (-5,21%), XRP (-2,40%). Единственной криптовалютой, сохранившей позитивную тенденцию, стал Binance Coin (+0,35%).

Тем временем в сети зафиксирована масса транзакций – выводов крупных сумм средств с Bitfinex.

Данные Whale Alert.

Пользователи отмечают, что с просторов биржи уже было выведено, по меньшей мере, $100 млн в BTC.

$100 million in BTC has been moved out of @bitfinex in the past 2.5 hours since this story broke.

Going to be a run on the bank tonight. We’ll see where things stand in the morning, but this should be a good stress test of the current crypto system’s health. https://t.co/WthISF19bs

— Ryan Selkis (@twobitidiot) April 26, 2019

Тем временем уровень торгов на бирже, находящейся на 29 месте в рейтинге торгов по скорректированному объему, за сутки увеличился на 143,73%.

Напомним, ранее стало известно о том, что не все токены USDT обеспечены долларом США. Об этом сообщили представители проекта на своем официальном сайте.

Источник