просит суд вызвать повесткой бывшего управляющего трастовой компании, который, как она предполагает, может помочь восстановить свыше $850 млн принадлежащих ей средств.
18 октября биржа подала заявление в калифорнийский суд для привлечения к даче показаний под присягой бывшего вице-президента TCA Bancorp Ронделла Клайда Монро. Также она желает получить документы, имеющие отношение к контактам Монро с сотрудниками фирмы Crypto Capital.
Согласно версии Bitfinex, Crypto Capital «использовала один или несколько счетов в TCA Bancorp для осуществления переводов денежных средств», принадлежащих ей, а Монро располагает документами и информацией, которые имеют ключевое значение для возврата более чем $850 млн.
Своё заявление биржа оформила в рамках текущего разбирательства, направленного на восстановление $880 млн, находящихся на счетах процессингового сервиса Crypto Capital, которые, как предполагается, были заморожены несколькими государственными структурами.
Bitfinex, в свою очередь, стала объектом расследования прокуратуры Нью-Йорка за предполагаемое сокрытие утраты денежных средств при помощи предоставленного её сестринской компанией Tether займа, о чём не были уведомлены клиенты.
Биржа утверждает, что её сотрудничество с Crypto Capital не вызывало затруднений до апреля прошлого года, когда появились новости о том, что активы Crypto Capital были изъяты властями в Польше по подозрению в отмывании денег. В августе того же года Crypto Capital, предположительно, сообщила ей, что около $500 млн её средств в Польше и Португалии удерживаются регуляторами.
В ответ на запрос о предоставлении дополнительной информации Crypto Capital передала письмо, подписанное Монра из TCA Bancorp, заявляет биржа. В нём говорилось, что TCA хранит немногим больше $300 млн средств Bitfinex в интересах клиента Global Trade Solutions AG (GTS), осуществляющего деятельность под именем «Crypto Capital».
Таким образом, Bitfinex просит вызвать Монро в суд для дачи показаний под присягой, а также затребовать у него документы с деталями переписки с управляющим Crypto Capital Оззи Йосефом, его сестрой Равид, единственным акционером GTS Реджинальдом Деннисом Фаулером и его сыном Трентом, на которого, предположительно, зарегистрирован по крайней мере один счёт, использовавшийся для приёма депозитов от клиентов Bitfinex. Примечательно, что Реджинальд Фаулер и Равид Йосеф ранее обвинялись министерством юстиции США в банковском мошенничестве в связи с системой внесения депозитов на биржи криптовалют.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…