Биржа Wex в деталях

Сентябрь 2021 года ознаменовался громким событием – в Варшаве был арестован глава крупнейшей российской криптобиржи Wex Дмитрий Васильев. Ранее, в 2019 году в Италии Дмитрий Васильев также попал под арест, но тогда ему удалось уехать в Россию. Чем же вызвано такое преследование со стороны властей и что не так с криптобиржей Weх?

Эта история берет свое начало с 2011 года, когда была основана криптобиржа BTC-E: казалось бы, при чем тут иная торговая площадка ? – но, наберитесь терпения, и Вам все станет понятно. Согласно интервью представителя BTC-E отраслевому порталу CoinDesk, площадка была основана выпускниками “Сколково” Алексеем и Александром. По данным уголовного дела Алексей и Александр, являлись Алексеем Билюченко – также известным под ником “admin” и Александр Винник – один из руководителей криптобиржи BTC-E. Роли были распределены следующим образом: Александр отвечал за финансовые операции, Алексей – за техническую часть (отсюда и ник “admin”). Биржа быстро завоевала популярность среди пользователей, во многом за счет отсутствия системы верификации – доступ к площадке предоставлялся всего лишь через указание электронной почты. На площадке собирались пользователи со всего мира, на пике биржа входила в топ-20 по суточным оборотам крипты. Помимо обычных пользователей, увеличивающих свой финансовый заработок, на бирже нашлось место и для кибермошенников: по данным обвинительного заключения, через BTC-E были отмыты 530 тыс. биткоинов, украденных с японской криптовалютной площадки MT. Gox.

Ключевой датой для биржи BTC-E стало 25 июля 2017 года – день, когда доступ к площадке был закрыт по “техническим причинам”, а на деле – день ареста Александра Винника по обвинению в отмывании денежных средств. 31 июля стало известно о изъятии сотрудниками ФБР оборудования их дата-центра BTC-E. Домен биржи, как и все счета были заблокированы. В августе 2017 году, оставшемуся на свободе Алексею Билюченко написал Дмитрий Васильев – крупный клиент BTC-E, с предложением о запуске новой торговой площадке. 30 августа на форуме bitcointalk был обнародован план о смене торговой площадки BTC-E на новую, с учетом соблюдения всех необходимых требований, а именно: аудит и регистрация персональных данных в соответствии с законами по борьбе с отмыванием денег и осуществление деятельности под финансовой лицензией.

Как Вы наверняка уже догадались, новой площадкой стала криптобиржа WEX, начавшая свою работу с 15 сентября 2017 года. Информация о персональных данных клиентов BTC-E и о состоянии их активов была передана на новую площадку. Дмитрий Васильев, наряду с Алексеем Билюченко стал полноправным собственником новой биржи, сингапурской компании World Exchange Services.

11 июля стоимость криптовалют на WEX существенно превысила стоимость на других аналогичных площадках, что вызвало подозрение о возможном мошенничестве (“экзит-скаме”) на площадке. Через несколько дней на бирже был заблокирован вывод большинства криптовалют с ссылкой опять же на “технические работы”. Несмотря на невозможность вывода денежных средств, биржа продолжала свою работу, хотя объемы торгов по сравнению с первоначальными были незначительными, а стоимость активов – запредельной.

20 октября 2018 года были предприняты попытки вывода криптовалют на крупные суммы из кошельков Wex через Binance, в результате чего счета, на которые поступили активы были заморожены.

21 ноября домен биржи был заблокирован в связи с результатами проверки регистратора подлинности сведений, полученных от владельцев биржи. В ответ на это, в официальном аккаунте в Twitter была опубликована ссылка на зеркало сайта, однако пользователи жаловались на неудобство пользования и отсутствие актуальной информации по торгам.

С 27 ноября пользователи не смогли осуществить вход в аккаунт на бирже, и несмотря на многочисленные попытки входа через другие зеркала, пользоваться площадкой было невозможно.

5 декабря стало известно о приобретении площадки другим владельцем – Дмитрием Хавченко, также известным под позывным “Морячок”. Осуществить покупку площадки напрямую ему не удалось, потому официальным владельцем стала его дочь – Дарья Хавченко. По словам Дмитрия Хавченко: “По моей задумке, Wex станет площадкой по финансовой поддержке непризнанных республик [«ДНР» и «ЛНР», Приднестровья, Абхазии и Южной Осетии]. Наша цель — борьба с засильем доллара». Как пишет русская служба BBC, «Морячок» также намерен начать поиск исчезнувших средств биржи BTC-e. По данным издания, сумма пропавших активов колеблется от $150 до $500 млн.

Примечательно то, что по данным собственного расследования BBC к сделке по продаже криптовалютной биржи Wex и дальнейшему выводу с нее средств причастен российский предприниматель и владелец группы компаний “Царьград” Константин Малофеев. Данная гипотеза была основана на диалоге из двухчасовой аудиозаписи между Константином Малофеевым и Алексеем Билюченко. Предположительно запись была сделана в июле 2018 года и указывает на осведомленность Константина в делах Wex. В записи разговора часто упоминается некий “Антон”, которому необходимо отдать базу пользователей криптобиржи, для освобождения от ареста Алексея Билюченко. По данным BBC, речь идет о Антоне Немкине, бывшем сотруднике ФСБ и бизнес-партнере московского IT-предпринимателя Евгения Жуланова, ранее с Малофеевым владеющим провайдером мобильного контента Nikita. Через некоторое время Алексей Билюченко по требованию Антона Немкина перевел всю криптовалюту с баланса биржи на новые кошельки. По данным порталов Blockchain.com и Explorer.Litecoin.net, 16 мая с известных кошельков биржи ушли 30 тысяч BTC и 700 тысяч LTC. По курсам на середину мая 2018 года они стоили примерно $350 млн.

Сейчас стороны этого дела обвиняют друг друга в хищении средств. По мнению Хавченко, деньги биржи якобы остались у Билюченко, так как «фактов, опровергающих это, админом предоставлено не было».

Также знаменательным был факт появления некого “минера” грозившего взрывами из-за похищенных биткоинов с биржи Wex, к счастью, данные угрозы не были приведены в действие.

Казалось бы, активы похищены бесследно, однако, в марте 2021 года пострадавшие клиенты организовали инициативную группу, которая обнаружила на кошельках Wex похищенные средства на сумму более 250 млн. долларов. Данные, полученные в ходе собственного расследования инициативной группой были переданы в следственный департамент Москвы.

Как мы помним, в июле 2018 года вывод средств на бирже был заблокирован и тем не менее неизвестному лицу в сентябре 2021 года удалось осуществить вывод 100 ETH ( 345 385 $) на кошелек в Binance. Еще через пару дней был направлен запрос на вывод с другого кошелька Wex 9916 ETH ( чуть больше 30 млн. $), но сама операция еще в статусе ожидания подтверждения из-за низкой комиссии, установленной отправителем.

Подведем итог: от смены наименования сущность площадки по сути так и не изменилась, определенно, в желании популяризовать Wex и обогатиться , ее владельцы в лице Алексея Билюченко, Александра Винника и Дмитрия Васильева создали абсолютно не защищенную платформу с неоправданно высокими рисками и ценами на активы. По состоянию на текущий день, Дмитрий Васильев находится под временным арестом в Польше, там же рассматривается вопрос о его экстрадиции в Казахстан. Александр Винник отбывает пятилетний срок во французской тюрьме, местонахождение же его партнера – Алексея Билюченко не установлено.

А самый главный вопрос: где деньги – так и остается больной темой для всех пострадавших клиентов криптобиржи, и ответ на который пообещал найти нынешний ее владелец, Дмитрий Хавченко.

Метавселенных в Minecraft может быть сколько угодно. Запустить их легко без дорогостоящих гарнитур и также легко случайно «сломать». Но такова цена творческой свободы, которую техгиганты вроде Meta вряд ли смогут обеспечить, считает журналист Клайв Томпсон.

Всем привет! В жизни частенько приходится решать важные вещи, и зачастую выбор не очевиден. Для примера, что учить молодому человеку, захотевшему в ИТ: Python (быстро, просто, машинлёрнинг)? Go (ЗП, кажется, улетает в небеса)? Или JS? (все-таки самый популярный язык программирования сейчас, без работы не останусь?)

В 1960-х основателю сети пиццерий Domino’s Тому Монагану надоели коробки из тонкого картона, которые разваливались прежде, чем клиент получал еду. Тогда он сделал упаковку из гофрокартона, которую используют в современной доставке и только США выпускает по 3 млрд в год.

Мессенджеры в отличие от банковских приложений привлекают гораздо больше внимание людей. Пользователь проводит до 30 минут в банковском приложении каждый месяц по сравнению с мессенджерами — до трех часов в день.

Как среди 92 миллионов пользователей Рунета найти идеальных клиентов, чтобы настроить рекламную кампанию и снизить расходы на привлечение? Для этого есть два пути: первый – работать с собственными данными, например, из CRM-системы, анализировать их, сегментировать, обогащать и, как следствие, создать свой портрет идеального клиента (ICP). В…

Что такое «‎треугольник доброты»‎, чему пандемия научила стратегов и зачем думать о потребителе, когда вокруг хаос? Колонка Марины Востриковой, руководителя направления клиентской поддержки «Битрикс24»

Отрывок из книги «Иллюзия правды. Почему наш мозг стремится обмануть себя и других?», которую выпустило издательство Individuum.

В этой статье мы рассмотрим способы доработки модуля разбиения текста на предложения «Razdel».

iMag.one - Самые важные новости достойные вашего внимания из более чем 300 изданий!