Биржа Coinsquare использовала автоматизированное ПО для завышения объёмов торгов — Motherboard

Motherboard со ссылкой на оказавшиеся в его распоряжении документы. В это число входят электронные письма, сообщения в мессенджере Slack и прочие свидетельства, инкриминирующие CEO Coinsquare Коула Даймонда. Как удалось выяснить журналистам, автоматизированное ПО для трейдинга позволяло Coinsquare заключать множество сделок на покупку и продажу криптовалют между своими собственными аккаунтами. Такие практики помогают увеличить отображаемую активность на торговой платформе, но по канадским и американским законам являются противоправными. «Несколько из попавших в наше распоряжение документов указывают на то, что Даймонд настаивал на использовании отмывочного трейдинга, хотя сотрудникам компании это не нравилось. Документы подтверждают, что Coinsquare использовала отмывочный трейдинг по крайней мере в 2018 и 2019 годах», – говорится в публикации. Одно из таких писем было отправлено в марте 2019 года. В нём CEO отчитывает одного из сотрудников за то, что тот отключил движок фальсификации торгов, не желая «испытывать Комиссию по ценным бумагам Онтарио». Даймонд тогда заявил, что сотруднику следовало подумать о том, как изменится общественное восприятие биржи из-за внезапного изменения отображаемой ликвидности. «Включи его обратно», – писал CEO. «Конечное решение о продолжении отмывочных торгов принадлежало Даймонду», – отмечает Motherboard. При этом сотрудники биржи условились избегать термина «отмывочный трейдинг» в переписке, чтобы не создавать на себя компромат. Обвинения в связи с возможными фальсификациями против Coinsquare выдвигались ещё в 2018 году. В частности, проблема привлекла внимание пользователей Reddit. В этом году Комиссия по ценным бумагам Онтарио объявила, что к действующим на территории страны биржам криптовалют предъявляются требования законов о ценных бумагах. «Запрещаются любые действия, приводящие к искажению торговой активности или завышению курса ценной бумаги или производного инструмента», – писал регулятор.