Блокчейн-сыщик Chainalysis показал, что Биткоин (BTC) на сумму около 2,8$ млрд, полученный преступниками, был обналичен в 2019 году с помощью внебиржевых (OTC) брокеров. Это, безусловно, поразительная статистика для правоохранительных органов по всему миру, которые пытаются пресечь отмывание денег, связанных с криптовалютой.
В частности, Binance и Huobi отвечают за обработку более половины всех незаконных транзакций.
Внебиржевые столы служат важным посредником
Внебиржевые брокеры пригодятся из-за их большого объема поставок, что позволяет клиентам покупать или продавать большие объемы криптовалюты. На самом деле, по некоторым оценкам, централизованные биржи несут ответственность только за долю от общего объема торгов, но практически невозможно оценить, сколько монет переходит из рук в руки.
В то время как существует множество законных внебиржевых столов, которые управляются такими громкими биржами, как Сoinbase и Kraken, эта рыночная ниша также заполнена множеством плохих игроков, которые пользуются относительно свободными правилами.
Те внебиржевые брокеры, которые содействуют незаконной деятельности, все вместе называются группой «Rogue 100». Они контролируют пул Биткоин-кошельков и предлагают преступникам простой способ конвертировать их незаконно полученные монеты.
Фирма добавляет, что Rogue 100 может быть ответственным за один процент всей Биткоин-активности.
Binance и Huobi протягивают руку помощи
По оценкам Chainalysis, 70% всех брокеров работают на сингапурской централизованной бирже Huobi. Менее важные игроки за пределами криптозащиты также полагаются на Binance, крупнейшую биржу по объему торгов, для превращения Биткоин в деньги.
Важно отметить, что группа Rogue 100 не обязательно охватывает весь объем незаконных транзакций , которые происходят в Binance и Huobi.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…