Криптобиржа Binance объявила о введении обязательной верификации пользователей. Официальная причина – усилить борьбу с отмывание денег, неофициальная – проблемы биржи с регуляторами.
20 августа криптобиржа Binance объявила о том, что все новые пользователи торговой площадки в обязательном порядке должны будут проходить обязательную верификацию. Без нее они не получат доступ к услугам Binance, в том числе не смогут пополнять депозиты, отменять ордера и закрывать позиции.
Для прохождения так называемой промежуточной верификации пользователям потребуетс предоставить удостоверение личности (паспорт или водительские права).
Ранее верификация требовалась только для тех пользователей, которые хотели получить доступ к более высоким лимитам на торговые операции.
По словам гендиректора Binance, ужесточение связано со стремлением криптобиржи усилить борьбу с отмыванием денег.
«Мы стремимся к более тесному сотрудничеству с регуляторами, чтобы улучшить глобальные стандарты и воспрепятствовать действиям злоумышленников», – написал Чжао, добавив, что «действия говорят громче, чем слова».
На этой неделе Binance заявила, что назначила бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США ответственным за глобальную отчетность по отмыванию денег.
Тем не менее, некоторые юристы скептически относились к тому, что пятничное решение ужесточить проверки успокоит мировые регулирующие органы. По словам Алиреза Сиадат, партнера юридической фирмы Annerton во Франкфурте, финансовым надзорным ведомствам необходимо понимать, какие из внутренних структур Binance отвечают за KYC-процесс для аудита и проверки его соответствия местным законам.
За прошедший месяц Binance столкнулась с критикой со стороны регуляторов во многих юрисдикциях своей работы, от Великобритании и Германии до Малайзии и Японии. Среди последних – ЦБ Нидерландов, который 16 августа заявил, что деятельность торговой платформы не соответствует местному законодательству о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…