Binance ввела обязательную верификацию для новых пользователей

Криптобиржа Binance объявила о введении обязательной верификации пользователей. Официальная причина – усилить борьбу с отмывание денег, неофициальная – проблемы биржи с регуляторами.

20 августа криптобиржа Binance объявила о том, что все новые пользователи торговой площадки в обязательном порядке должны будут проходить обязательную верификацию. Без нее они не получат доступ к услугам Binance, в том числе не смогут пополнять депозиты, отменять ордера и закрывать позиции.

Для прохождения так называемой промежуточной верификации пользователям потребуетс предоставить удостоверение личности (паспорт или водительские права).

Ранее верификация требовалась только для тех пользователей, которые хотели получить доступ к более высоким лимитам на торговые операции.

По словам гендиректора Binance, ужесточение связано со стремлением криптобиржи усилить борьбу с отмыванием денег.

«Мы стремимся к более тесному сотрудничеству с регуляторами, чтобы улучшить глобальные стандарты и воспрепятствовать действиям злоумышленников», – написал Чжао, добавив, что «действия говорят громче, чем слова».

На этой неделе Binance заявила, что назначила бывшего следователя по уголовным делам Казначейства США ответственным за глобальную отчетность по отмыванию денег.

Тем не менее, некоторые юристы скептически относились к тому, что пятничное решение ужесточить проверки успокоит мировые регулирующие органы. По словам Алиреза Сиадат, партнера юридической фирмы Annerton во Франкфурте, финансовым надзорным ведомствам необходимо понимать, какие из внутренних структур Binance отвечают за KYC-процесс для аудита и проверки его соответствия местным законам.

За прошедший месяц Binance столкнулась с критикой со стороны регуляторов во многих юрисдикциях своей работы, от Великобритании и Германии до Малайзии и Японии. Среди последних – ЦБ Нидерландов, который 16 августа заявил, что деятельность торговой платформы не соответствует местному законодательству о борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.