Binance вернет пользователям $345 000, выведенные мошенническим проектом Wine Swap

Биржа Binance вернет пользователям криптоактивы, которые пытались украсть организаторы мошеннического проекта DeFi Wine Swap, запущенного на Binance Smart Chain.

Binance получила контроль над 99.9% активов стоимостью $345 000, которые в прошлом месяце были украдены оператором автоматизированного маркет-мейкера Wine Swap. Этот проект был запущен на базе Binance Smart Chain, а после привлечения необходимой суммы создатель Wine Swap закрыл проект в течение часа и скрылся с деньгами пользователей.

Организатор схемы переместил средства в 19 токенах с адресов Wine Swap на личный кошелек — сначала с Binance Smart Chain на Binance Chain, а затем в блокчейн Эфириума. Злоумышленнику удалось отправить часть токенов на две торговые площадки, а также на сервис Binance Bridge, который обеспечивает поток ликвидности между блокчейнами для децентрализованных приложений, работающих на Binance Chain и Binance Smart Chain.

Служба безопасности Binance смогла отследить эти транзакции и установить личность мошенника. К тому времени он уже успел обменять почти все токены в стейблкоины, ETH, BNB и LINK. Однако преступник согласился вернуть украденные активы после того как Binance связалась с ним. 

Специалисты биржи, проанализировав транзакции с Wine Swap, смогли определить адреса пользователей, пострадавших от действий мошенника. Кроме того, сотрудники Binance смогли точно рассчитать, какую сумму необходимо вернуть каждому из этих пользователей. Средства будут возвращены на адреса жертв в течение нескольких дней.

Напомним, что в августе Binance помогла правоохранительным органам Украины найти хакеров, отмывших $42 млн через криптовалюты. Также известно, что ранее Binance содействовала британской полиции в расследовании мошенничества, убытки от которого составили $51 млн.