Binance рассказала, как помогала ловить преступников, отмывавших биткоины через ее сервис

В четверг биржа криптовалют Binance выложила у себя в блоге публикацию, в которой рассказала о своей роли в операции. Компания также подтвердила, что задержанные действительно занимались выводом и отмыванием криптовалюты для Cl0p. По словам биржи, они принадлежат к ячейке FANCYCAT – «оператору сервиса по обмену высокорисковых активов, отмывающему деньги из дарквеба и от высокопрофильных кибератак, которыми, например, занимается Cl0p». Представитель Binance в разговоре с Motherboard сообщил, что группа специализировалась на выводе и отмывании денег «Cl0p, Petya и многих других преуспевающих киберпреступных организаций». «Подозреваемые из FANCYCAT в действительности сами не являются создателями или распространителям программы-вымогателя Cl0p, хотя эта группа тоже участвует в кибератаках», – сообщили в компании.Нажмите, чтобы раскрыть… Binance также заявила, что крупнейшая проблема в безопасности криптовалютной отрасли сегодня заключается в том, что преступные доходы отмываются через сервисы-«паразиты», существующие внутри крупных бирж, таких как их собственная. «Эти преступники пользуются ликвидностью, многообразием предлагаемых монет и хорошо проработанными API бирж с высокой репутацией», – заявил представитель Binance.Нажмите, чтобы раскрыть… Старший исследователь Международного института компьютерных наук при Калифорнийском университете в Беркли Николас Уивер утверждает, что выбор крупных бирж киберпреступниками для отмывания доходов угрожает самому их существованию. Ради собственной безопасности Binance усилила меры по выявлению подозрительной активности, что уже помогает ей отличать пользователей, которые переводят деньги через биржу друг другу без определенного экономического смысла. В ситуации с Cl0p Binance задействовала механизмы по противодействию отмыванию денег, которые позволили ей отследить операции до «кластера подозреваемых». Затем в ходе работы с аналитическими компаниями биржа выяснила, что указанные аккаунты связаны не только с Cl0p, но и с Petya, а также с другими источниками незаконного финансирования. Впоследствии эта работа привела к аресту участников группировки FANCYCAT. Как отметил Уивер, последняя операция служит очередным подтверждением того, что отмывать деньги через биткоин очень сложно, а миксеры не работают и никогда не работали с серьезными суммами. По этой причине преступники пытаются скрываться за крупными биржами, такими как Coinbase, но и здесь их возможности сокращаются с каждым днем.