Налоговики уже несколько месяцев проверяют действия пользователей и сотрудников криптобиржи, а недавно к ним присоединились и прокуроры. Департамент юстиции и налоговая служба США (IRS) ведут расследование против крупнейшей в мире криптовалютной биржи Binance. в Google Новостях. Подпишись — и всегда будь в курсе событий. Об этом сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственные источники. По данным СМИ, американские власти, расследующие уклонения от налогов и отмывание денег, расспрашивали экспертов о деятельности Binance. В процессе задействованы прокуроры из отдела банковской этики Минюста, который расследует крупные дела о финансовых махинациях компаний, а также следователи из прокуратуры в Сиэтле. Как отметил один из источников, IRS уже несколько месяцев ведет проверку, изучая поведение клиентов и сотрудников Binance. Правоохранительные органы отказались комментировать эту информацию, а представитель компании Джессика Юнг высказалась о возможных правонарушениях следующим образом: “Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими органами и правоохранительными органами. Мы много работали над созданием надежной программы соблюдения нормативных требований, включающей принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности”. В марте Bloomberg стало известно, что Комиссия по торговле товарными фьючерсам (CFTC) также проверяет, разрешает ли Binance совершать незаконные сделки пользователям из США. В частности, могут ли инвесторы покупать через биржу деривативы, связанные с цифровыми токенами — американцам запрещено покать такие продукты у фирм, которые не зарегистрированы комиссией. Компания по анализу криптовалюты Chainalysis сообщила, что в 2019 году преступники перевели при помощи Binance 756 миллионов долларов из 2,8 миллиарда долларов незаконных транзакций, связанных с криптовалютой биткоин. Ранее Верховной Раде Украины рекомендовали ко второму чтению законопроект для легализации криптовалют. Он позволит узаконить криптовалютные биржи и операции. Криптовалюта Dogecoin резко подорожала после участия Илона Маска в шоу Saturday Night Live. Стоимость мем-токена составила рекордные 69 центов. 10 мая криптовалюта Ethereum достигла нового пика — 4,2 тысячи долларов за единицу. Впрочем, некоторые аналитики считают ее переоцененной.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…