Binance под прицелом американских налоговиков и Минюста

Все материалы на данном сайте взяты из открытых источников — имеют обратную ссылку на материал в интернете или присланы посетителями сайта и предоставляются исключительно в ознакомительных целях. Права на материалы принадлежат их владельцам. Администрация не несет ответственности за содержание материалов предоставленных партнерами. Если Вы обнаружили на нашем сайте материалы, которые нарушают авторские права, принадлежащие Вам, Вашей компании или организации, пожалуйста, сообщите нам.

Крупнейшей криптовалютной бирже Binance может грозить расследование со стороны налоговой службы США, IRS, и Министерства юстиции. Об этом рассказало недавно информационное агентство Bloomberg со ссылкой на внутренние источники.

В отчете говорится, что чиновники из Минюста и налоговики «запрашивали информацию у лиц, знакомых с бизнесом Binance». Между тем, федеральные власти пока не предъявили Binance никаких конкретных обвинений и не выявили нарушений.

В середине марта агентство Bloomberg сообщило, что Комиссия по торговле товарными фьючерсами, CFTC, направило в Binance запрос относительно того, разрешает ли она резидентам США торговать на своей платформе.

Крупнейший банк Сингапура запустил трасты на базе…

Через несколько минут после того, как Bloomberg прокатился по заголовкам глава, Binance Чанпэн Чжао написал в Твиттере: «Сегодня очень много FUD (прим. пер: под данной аббревиатурой подразумевается страх, неопределенность и сомнения). Для одних это боль, а для других — возможность». Это сообщение было похоже на сообщение, которое он опубликовал после мартовского заявления о претензиях со стороны CFTC.

«Мы очень серьезно относимся к нашим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами», сказал заявил представитель Binance в комментарии для отраслевого издания The Block.

«Мы много работали над созданием надежной программы соответствия, которая включает принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности. У нас большой опыт оказания помощи правоохранительным органам по всему миру, в том числе в США.  Мы не даем комментарии по конкретным запросам со стороны властей», добавил он.

В последние месяцы Binance стремилась усилить свою команду консультантов по регулированию. В марте Binance наняла бывшего сенатора США Макса Бокуса в качестве советника по регулированию, а позже в том же месяце биржа добавила в свою консультативную группу двух бывших членов Целевой группы по финансовым мероприятиям (FAFT).

Binance уже попала на радары регуляторов в Европе из-за продажи токенизированных акций. Власти Германии опубликовали официальное предупреждение на этот счет.

Источник: ru.forexmagnates.com