Binance Korea будет использовать AML-решение от компании Coinfirm, что поможет корейскому отделению компании соответствовать принципам Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF).
Решение Coinfirm представляет собой AML-платформу, которая не зависит от блокчейна. Она уже используется различными учреждениями. Среди клиентов компании – правительство Гибралтара и кастодиальный сервис Xapo.
В октябре 2019 года компания Binance уже интегрировала решение от Coinfirm на своей основной платформе, где требования по AML минимальны. Однако для филиалов Binance в разных странах такой подход может не работать – например, в США.
Южная Корея придерживается строгого подхода в регулировании криптовалют. Финансовые наблюдатели страны уже давно обеспокоены фактами отмывания денег через криптовалюты. Они также оказались одними из самых восторженных приверженцев принципов FATF, что привело к исключению некоторых конфиденциальных монет с корейских криптобирж.
В марте 2020 года страна представила законопроект, регулирующий работу криптобирж. Компания Bithumb уже внедрила аналогичное AML-решение, чтобы соответствовать требованиям закона.
Соучредитель Coinfirm Грант Блейсделл сообщил в беседе с Cointelegraph, что программный пакет компании позволяет осуществлять мониторинг в режиме реального времени, а также блокировать подозрительные транзакции. Он также объяснил, что конечное решение о блокировке будет зависеть от компании, использующей продукт.
Ранее мы рассказывали о том, что Binance заморозила средства, украденные из криптобиржи Upbit в конце 2019 года.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…