Австралийская комиссия по ценным бумагам и инвестициям (ASIC) сообщила о росте количества случаев мошенничества во всех видах инвестиций в 2020 году.
Такой рост оказался наиболее интенсивным во время пандемии коронавируса, и ASIC особо выделяет случаи криптовалютного мошенничества.
Так, с марта по май 2020 года количество случаев инвестиционного мошенничества возросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.
ASIC говорит, что преступники теперь пытаются воспользоваться экономической нестабильностью в стране и мире. Руководитель отдела ASIC по вопросам оценки и разведки Уоррен Дэй предупредил, что мошенники «используют давние методы применительно к новым условиям», чтобы завладеть средствами людей. Он сказал:
«ASIC особенно обеспокоена риском для инвесторов потерять деньги при покупке фейковых криптоактивов. Большинство «возможностей инвестирования в криптовалютные активы», о которых ASIC уже информирована, представляют собой явное мошенничество, где инвестиций на самом деле нет».
Регулятор предупреждает, что выйти на след мошенников и вернуть свои утраченные средства особенно трудно, когда такие группы работают за границей.
Тем не менее, ASIC призывает жертв по-прежнему сообщать о случаях финансового и инвестиционного мошенничества.
Типичные подозрительные схемы могут выглядеть вполне безопасными, чем на самом деле они есть, говорит регулятор. Предложения могут заключаться в передаче денег физическим или юридическим лицам, использующим постоянно меняющиеся банковские счета. Также можно столкнуться с фейковыми рекомендациями от знаменитостей или государственных учреждений, включая ASIC. Такие уловки часто распространяются через сайты знакомств в интернете.
С начала пандемии COVID-19 ФБР США, Управление финансового надзора (FCA) Великобритании и CFTC США выпустили предупреждения о том, что мошенники пытаются использовать атмосферу страха и неопределённости среди миллионов людей.
С другой стороны, по данным компании Chainalysis, средняя стоимость транзакций, направленных в мошеннические кошельки, упала на 30% в марте; а компания предполагает, что опасения, связанные с мошенничеством на фоне COVID-19, могут быть преувеличены.
В последние годы майнинг криптовалют стал популярным способом заработка, привлекая внимание как крупных инвесторов, так…
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…