Аналитическая блокчейн-компания CipherTrace выпустила новый продукт для мониторинга и обеспечения банковских операций с криптовалютами Armada.
Последние исследования компании показали, что крупные банки США ежегодно обрабатывают около $ 2 млрд транзакций с криптовалютами, не догадываясь об этом. В CipherTrace утверждают, что эти операции приходятся на компании (в основном биржи и брокеров), занимающихся операциями с криптовалютами.
Armada поможет обнаружить незарегистрированные криптовалютные переводы множеству финансовых учреждений, которые не наладили на должном уровне соблюдение процедур KYC/AML. Armada возьмёт на себя эту работу и выявит потенциально опасные слепые зоны в системах банков.
Житель Лос-Анджелеса Кунал Калра (Kunal Kalra), не имея без лицензии на управление криптоматом, совершал незаконный обмен BTC на доллары. В августе прошлого года его обвинили в оказании платёжных услуг наркоторговцам в даркнете. Также он совершал банковские переводы на криптовалютную биржу Gemini и эксплуатировал незарегистрированный криптомат для отмывания денег на сумму $ 25 млн.
При поддержке венчурных компаний, например, Galaxy Digital Майка Новограца, компания работает с существующими в банке инструментами мониторинга для борьбы с отмыванием денег (AML), отслеживает источники денежных средств в сети и сопоставляет идентификаторы пользователей с подозрительными адресами криптокошельков.
Armada раскрывает банкам и финансовым учреждениям данные контрагентов, связанных с сотнями VASP и незарегистрированных MSB.
CipherTrace предлагает набор инструментов и сервисов для экспертизы, которые позволяют клиентам анализировать потоки криптовалютных транзакций, выявлять украденные или отмытые средства, а также предоставляет услугу по восстановлению средств после кражи. Кроме того, калифорнийская фирма помогает правоохранительным органам и финансовым регуляторам расследовать инциденты, связанные с некорректным прохождением процедуры AML.
С ростом цен все больше россиян интересуются биткоином. Но всемирное увлечение этим криптоактивом также привело…
В наше время криптовалюты стали неотъемлемой частью мировой экономики и финансов. Они предоставляют уникальные возможности…
Виталий Бутерин, основатель Ethereum, имеет тесные связи с Wanxiang Group, китайской компанией, зависящей от правительства…
Обмен юсдт (Tether TRC20 USDT) на российские рубли (RUB) на карты РФ - это процесс…
Каждый посетитель интернет-казино жаждет получить крупный выигрыш с наименьшими рисками. Для такой игры лучше всего…
Появление криптовалюты произвело революцию в цифровых активах, позволив частным лицам безопасно и легко обмениваться ценностями…
Bitcoin и другая криптовалюта всегда вызывала противоречивые мнения у разных участников финансового сектора. Не исключением…
Рынок финансовых услуг России стабильно развивается. Каждый день компании предлагают новые программы финансирования для потенциальных…
Кэш-память является одним из ключевых компонентов процессора, который играет важную роль в оптимизации производительности ноутбука…
Для того чтобы стать успешным и востребованным риэлтором, нужно хорошо разбираться в объектах недвижимости и…
По данным Организации Объединенных Наций, пандемия и связанная с ней нестабильная экономика приводят к росту…
В последнее время банки активно предлагают различные программы финансирования граждан. Одним из удобных и технологичных…
Доверенный торговый счет – это соглашение между трейдером и инвестором, в результате которого трейдер торгует…
Рейтинг лучших ботов для торговли криптовалютой на бирже может меняться со временем и зависит от…
Криптовалюты уже давно стали отличным вариантом заработка. Волатильность рынка позволяет получать хороший доход. Поэтому трейдеры…
В наше время деньги нужны всем и всегда. Но иногда бывают ситуации, когда они нужны…
Aptos - это блокчейн L1, который стремится стать самым безопасным и масштабируемым блокчейном в истории.…
Ethereum является одной из самых перспективных криптовалют и в ближайшем будущем может отнять трон у…
Дефи криптовалюта - это новый вид валюты, которая появилась на рынке в последние годы. Она…
Ноутбуки 2-в-1, также известные как конвертируемые ноутбуки — эти устройства давно стали отдельным сегментом в…
Найбільша криптовалютна біржа Європи з українським корінням — WhiteBIT — створила спеціальні умови для залучення…